3A La Prensa Panamá, jueves 5 de febrero de 2026 Panorama Juan Cejudo Peña rindió testimonio desde el consulado de Panamá en Madrid. Captura de pantalla Exdirectores de BPA explican el entramado para mover el dinero Juan Manuel Díaz [email protected] JUICIO DE ODEBRECHT Según un testigo, los acusados Jaume Pamies, Cristina Lozano Bonet y Fransec Pérez Gimenez estaban vinculados a BPA Serveis y entre sus funciones figuraba la búsqueda y compra de sociedades offshore ofrecidas a clientes del banco. Dos exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) confirmaron ante el tribunal que esa entidad prestó servicios vinculados a la gestión y ocultamiento de pagos de sobornos de Odebrecht a políticos y testaferros en varios países, incluyendo Panamá. Los testigos, los españoles Juan Cejudo Peña y Santiago de Roselló Piera, declararon ayer, vía telemática desde el consulado de Panamá en Madrid, en el juicio por blanqueo de capitales que se sigue ante la jueza Baloisa Marquínez. Cejudo Peña, exsubdirector del área de negocios y director general adjunto de BPA entre 2007 y 2010, explicó que la filial en Panamá estaba a cargo del andorrano Sergi Lucas Fernández y que no recuerda otras filiales en Latinoamérica. Se refirió a BPA Serveis, filial fundada en 2002, donde presuntamente se estructuraron mecanismos financieros y societarios utilizados para ocultar fondos ilícitos. Indicó que esta unidad ofrecía servicios como declaración de renta para clientes no residentes y la adquisición de sociedades en Andorra y otras jurisdicciones, además de realizar ajustes tras la entrada en vigor de la ley estadounidense Fatca. Según el testigo, los acusados Jaume Pamies, Cristina Lozano Bonet y Fransec Pérez Gimenez estaban vinculados a BPA Serveis y entre sus funciones figuraba la búsqueda y compra de sociedades offshore ofrecidas a clientes del banco. La investigación los vincula con triangulaciones para encubrir el origen de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales. Sus actuaciones quedaron documentadas en delaciones de cuatro ejecutivos de Odebrecht y en testimonios de testaferros confesos de Frank De Lima, Danna Harrick y Ricardo Alberto Martinelli Linares, así como en información aportada por Roberto Brin. Cejudo detalló que BPA Serveis adquiría sociedades en diversas jurisdicciones y que en Panamá estas operaciones se gestionaron mediante firmas como Alcogal y Arifa. Tras el escándalo de los Panama Papers en 2016, indicó que se realizaron ajustes debido a que se habían adquirido 51 sociedades creadas por el bufete Mossack Fonseca. También relató que la intervención de BPA estuvo relacionada con una nota de 2015 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que alertaba sobre presuntas actividades de blanqueo de capitales y recomendaba a otros bancos no mantener relaciones con la entidad. Posteriormente, Panamá intervino la filial en marzo de 2015 y ordenó su liquidación en enero de 2017. El testigo reconoció que Odebrecht no era cliente directo de BPA, pero sí lo eran sus directivos, quienes solicitaban canalizar pagos en distintas jurisdicciones, alegando razones fiscales. También señaló que Fransec Pérez supervisó los negocios de BPA en Uruguay, donde Odebrecht tenía sociedades, y mencionó al gestor Andrés Alberto Sanguinetti como enlace para ese país. El segundo testigo, Santiago de Roselló, auditor y exdirector financiero y de auditoría interna de BPA desde 2012, confirmó que BPA Serveis ofrecía estructuras societarias en otras jurisdicciones y que estaba dirigida por Lozano y Pamies. Indicó que estuvo a cargo del área de cumplimiento, encargada de verificar nuevos clientes y estructuras solicitadas, y que el banco estaba sujeto a auditorías periódicas, incluyendo a BPA Serveis, así como a controles sobre clientes políticamente expuestos. También afirmó que Odebrecht no era cliente directo del banco. l tercer testigo, Edgar Rubio Yates, declaró a solicitud de la defensa del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu. Señaló que trabajó como coordinador en empresas de la familia Papadimitriu y describió negocios como la adquisición de una flota de aviones para transportar langosta y una empresa de venta de arena en el Puerto de Vacamonte, iniciados entre 2007 y 2008 y manejados por los padres del exministro. Asimismo, la banquera jubilada Lía Margarita Lasso de Chiari testificó que los Papadimitriu eran clientes importantes y que las decisiones eran comunicadas por Diamantis Papadimitriu. El juicio se reanuda hoy, a las 8:30 a.m. Audiencia Cinco aspectos relevantes de la jornada 1. Confirmación de servicios de BPA a Odebrecht. 2. Rol de BPA y los acusados. 3. Uso de firmas panameñas y sociedades ‘offshore’. 4. Controles de cumplimiento y auditorías. 5. Testimonios vinculados a Papadimitriu.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==