2A LaPrensa Panamá, viernes 2 de junio de 2023 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La fiscalíaconcluyesusalegatos ypidea la jueza lapenamáxima Además de los 12 años de prisiónpara 13 imputados, que es la pena máxima parel delito de blanqueo de capitales, los fiscales han solicitado agregar seis años más, pqoure el delito fue ‘continuado ’ en el tiempo. NEWBUSINESS JuanManuelDíaz [email protected] El fiscal especializado contra la delincuen - cia organizada, meldo Márquez, solicitó a la juez segunda liquida - dora de causas penales, Baloisa Marquínez, apli - carlapenamáximaqueco - rresponde al delito de blanqueo de capitales, a 13 de los 15 investigados en el caso New Business, pes - quisa quele siguela pistaa la compra de las acciones deEditoraPanamáAméri - ca, S.A. (Epasa), enel año 2010. Enel octavo díade juicio y al cierrede sus alegatos, el fiscal aseguró que du - rante la investigación se logró comprobar que la compradeEpasa se realizó conanticipos entregados a empresas quemantenían contratos con el Gobierno, durante laadministración de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien -se - gún la investigación- es el beneficiariodel 60%de las acciones deEpasa. Añadió que esos fondos fueron desviados a través de di - versas sociedades, paar fi - nalmente acabar depositados enuna cuenta canas - ta a nombrede lasociedad New Business Services Li - mited. En 15 días, esa cuenta registró depósitos por$43.9millones. El fiscal recalcóque los imputados se valieron de una red de sociedades y testaferros, simularonne - gocios y pactaron “adendas ficticias”para alcanzar su propósito de desviar fondos del Estado. Martinelli El fiscal Márquez pidió la máximapena deprisión para el expresidenteMar - tinelli, ya que, según la investigación, gestionó, a través de otras personas, mecanismosparael trasla - do defondos provenientes de adelantos de contartos con el Estado. Ese dinero, añadió, fueautorizado por el Consejo deGabinete, el cual él presidía en aquel momento. Martinelli, según el fis - cal, contó conla colabora - ción de personasque pres - taron sus nombres para realizar una serie de tarn - sacciones para comprar las acciones deEpasa. Relató que Daniel Ochy, a través de la empresa Transcaribe Trading (TCT), transfirió a New Business $5millones, di - nero producto de un ade - lanto de $22 millones que se le otorgó por el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorre - ra. Esos fondos llegarona New Businessa través de diversas transacciones. 18 años de prisión Martinelli podría enfrentar unapena dehasta 18 años de prisión, dado queel fiscalpidió laconde - na máximapara él y otros 12 imputados.En cambio, solicitó al fiscalque se dic - teunfallo absolutorioa fa - vor deJack BteshHazan y su hijo Salomón Btesh Btesh. El artículo 254del CódigoPenal establece sanciones con pena de cinco a 12 años de prisiónpor el deli - to de blanqueode capita - les. Pero, el fiscalMárquez, al salir del juicio explicó que hicieron alusión al artículo85del CódigoPenal (sobre el delito continua - do), que aumentala pena desde untercio dela mis - ma hasta la mitad, lo que quieredecir queen esteca - so “hay personas quepo - drían enfrentar hasta 18 años deprisión”. Los otros implicados El fiscal también pidió sentencia condenatoria para Gonzalo Gómez Wong, quien através de la empresa Excavaciones del Istmo transfirió $2millo - nes ala cuenta deNew Bu - siness.Para ello sevalióde uncontratode factoraje. El fiscalrealizó lamisma petición para Leo David Cohen Mugrabi, quien a través de la sociedadFur - sys Latin Corp envió $2.1 millonesa la mencionada sociedad canasta. Estos fondos eran parte de dos anticipos:unoqueentregó el Ministerio deObras pú - blicas (MOP)a TCT, y otro que recibióla empresaLi - ric Electronics por equi - par el Instituto Nacional para la Formación Profe - sional para el Desarrollo Humano (Inadeh). Además se pidió conde - na paraMarco Ángel Acri - ch, quien a través de la so - ciedad MDMLatin Corp. depositó $300 mil a New Business, recursos que también formaban patre del anticipo entregado a TCT. En cuanto a Iván Clare, fundador de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), el fiscal ase - guróque, a travésdeesaca - sa de valores,se transfirie - ron$2 millones,producto de transacciones con las que sehabrían violadolas normas delmercadodeav - lores. Así mismo, se solicitó una sentenciacondenato - ria para Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli. El 21 dediciembredel2010, a través dela sociedadHigh Spirit, Mizrachi envió $2 CarlosCarrillo (Izq.) y LuisCamachoGonzález, del equipo legal deRicardoMartinelli. RichardBonilla millones a la cuenta canas - ta.Élmismodeclaróquelo hizo atendiendouna peti - ción deMartinelli yque él no tenía interés en com - prarEpasa. El fiscaltambién pidióla pena de prisiónpara Iván Arturo Arrocha, Janeth Vásquez Sanjury Vernon Salazar, directivosde la so - ciedad Condote Panamá, sociedad que sehabía ad - judicado el contrato para la construccióndeuna ciu - daddeportiva enColón.El fiscal detalló que Arrocha, Vásquezy Salazartransfi - rieron$600milque llega - ron a Henry Mizrachi a través de Global Office Corp.Ese dineroera parte del adelanto entregado para la construcciónde la obra enColón. Con relación aValentín Martínez Vásquez, etse abogado remitióla suma de $80 mil de una cuenta deDudley&Asociados(en la queél era firmante) que fueron depositados en New Business. Igualmen - te, según el fiscal, Martí - nez remitiódeClientsCus - tody Account Inc. la suma de $1.3 millones que se usaron para amortizar préstamos adquiridospor Henry Mizrachicon laCa - ja de Ahorros,que fueron usados para la compra de Epasa. En el expediente consta que Henry Mizrachi era el beneficiariodel 40%de las acciones restantesde Epa - sa. Mizrachi ya traspasó sus acciones al Estado. En cuanto a los herma - nos Nicolás yJosé Corcio - ne Pérez Balladares,el fis - cal dijo que debenser san - cionados ya que se com - probó quetransfirieron $1 millón a la cuenta canasta, a través deGrupo Clio.Ese dinero era parte del ade - lanto que recibió Cons - tructora Corcione por el contrato para levantar un edificio de oficinas en la AsambleaNacional. El turno de la defensa El abogadoLuis Eduar - doCamachoGonzález, de - fensorde Martinelli,refu - tó la petición del fiscal Emeldo Márquez, al ase - gurar quesu clienteparti - cipó enla compradeEpasa con fondospropios, asoli - citud de un grupo de empresarios “de la comuni - dadhebrea”. Dijo queese grupoesta - ba encabezado porMoisés Levy y Henry Mizrachi y queMartinelli aceptó par - ticiparconun aportede$5 millones, de sus cuentas personales. Camachodijo que hubo graves irregularidadesen el manejode las acciones de Epasa,ya quehay algu - nos certificados de accio - nes queson falsosy queese hecho eradesconocidopor su cliente. A la vez, restó importancia a la declara - cióndel peritoEliseoÁlav - rez, de la Direcciónde In - vestigación Judicial (DIJ), ya que -según élnunca pudo establecer el método que utilizó paar sustentar losseñalamien - tos contra los imputados. Alegó queÁbrego notiene laidoneidadylaexperticia necesaria para realizar una auditoría forense. En cuanto alos dos testi - gos protegidos, aseguró que se violó elderecho a la defensa, ya queno se pre - sentaron en el juicio. La declaración íntegra de los testigos protegidosreposa enel expediente. Afirmó queno se puede ocultar laidentidad delos testigos, ya que es violato - rio al derechoa la defensa. Segúnel fiscal, los doshan expresadosu temoracom - parecer y la juezmanifetsó que, ante eso,ella tiene la obligación de proteger la integridadde ambos. Camacho Gonzálezdes - calificó la declaración de los testigos protegidosy de los investigados que al - canzaron acuerdos de co - laboración y de pena, ya que -según él- intentan involucrar a su cliente para quedar biencon laifscalía. Mientras que Gladys Quintero, defensora de Gonzalo Gómez Wong, dijo en su alegato que a su cliente se levincula con el ilícito a través de un cargo de peculado relacionadoa un contrato otorgado a la sociedadExcavacionesdel Istmo, peroque esainves - tigación fue archivada provisionalmente en el año 2022, yaque un infor - mede auditoríade laCon - traloría reveló que no ha - bía una lesión patrimo - nial. Rosendo Miranda, abo - gado deValentínMartínez Vásquez, expresó que a su cliente se le vinculó a tra - vés de una investigación por peculado por la cons - trucción dela ciudadhos - pitalaria (Ciudadde laSa - lud), pero que en etsa in - vestigación se dictó un so - breseimiento definitivo, que fue confirmadopor el Tribunal Superiorde Li - quidación. Miranda dijo queese fa - lloexcluyea surepresenta - dodel casode blanqueode capitales, ya que el delito precedentedesapareció. Tambiénpresentósusal-e gatos José Félix Martín, abogado de Daniel Ochy. Sustentóqueasudefendido se le hacen cargos por supuestamente haber entregado fondos de adelantos por laconstrucciónde laautopista Arraiján-La ChorreraaTCT, peroque esono constituye delito. Indicó que el Tribunalde Cuentas determinóquenoexistiólesión patrimonial y que esa decisiónexime a su cliente de cualquier responsabil-i dad. Otrode los abogados que presentósus alegatos ayer fueJoy Torres,defensorde Leo David Cohen, Marco Ángel Acrich ySalomón y Jack Btesh,quien explicó que sus clientesno tienen responsabilidadalgunaen el hecho investigado. To - rresseñalóquea susrepre - sentadosse les vincula en este caso poruna transfe - rencia de Liric Electronic Ltd., procedente de un adelanto de un contrato suscritocon elInadeh,por el que seabrió una investi - gación por presunto peuc - lado, pero -según su alegato- esa investigación con - cluyó que no hubo una lesiónpatrimonial. Luego correspondió el turno a Adriano Correa, defensor de Janeth Vás - quez, aquien sele atribuye haber firmado un cheque por la firma $600mil de la empresa Condote Pana - má queluego fuedeposita - do en New Business. Co - rrea alegó que Vásquez no tiene ningún tipo de responsabilidad, yaque sedesempeñaba comodirecto - rade cobros de la empresa.
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