2A LaPrensa Panamá, sábado 27 demayo de 2023 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Peritodescribeel esquema quealimentóaNewBusiness El juicio sobre el presunto blanqueo de capailtes en la compra de Epasa cumplió su primera semana. La audiencia se reanuda el próximo lunes, en la sala que preside la juez Baloisa Mrquínez. EPASA ElianaMoralesGil [email protected] En el cuarto díadel jui - cio del casoNewBusi - ness, el perito Eliseo Ábrego describió el esque - ma societario y financiero que se usó para recolectar $43.9millones enla cuenta de lasociedadNewBusiness Services, fondos conlos que se concretó la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa)en2010. Ábrego pasó al estrado a las 4:20 p.m,. como testigo requerido porvarios aboga - dos defensoresentre ellosel equipo legaldel expresiden - te Ricardo Martinelli (2009-2014), que según la investigación es el principal accionista de Epasa y es uno de los 15 imputados enjuiciados desde el pasado23de mayo, enel tribunalquepreside la juez penal Baloisa Marquínez, por presunto blanqueodecapitales. Abrego, de profesión con - tador, dijo que trabaja en la división de blanqueode ca - pitalesde laDireccióndeIn - vestigación Judicial (DIJ) de la PolicíaNacional y que tiene24añosdeexperiencia. Fue el encargado de preparar el documento financiero que utiliza el Ministerio Pú - blico para sostenersu teoría delcaso. Luis Eduardo Camacho González, abogado de Mar - tinelli, le consultó especíif - camente por elcontenidode ese documento, queestá en el expediente. Después de ubicar lainformación,Ábregonarró que en2010 se creó un grupo de personas que envió fondos “a la canastade New Business. Se recogie - ron$43.9millones ”. Apoyándoseen la lectura del documento, elperitole - yó: “Excavaciones delIstmo aportó $2 millones. La em - presaRicamar,queesdelse - ñorexpresidente,aportó$11 millones450mil.FursysLa - tin Inc. aportó $3 millones 548 mil. Galdden Corp,.$1 millón 50mil. Financial Pa - cific dio $1 millón993 mil. CorporaciónClio, $1millón. TranscaribeTrading, $5mi - llones 50mil. JackBtesh, $2 millones. Gabriel Btesh, $7 millones.Henri Mizrachi y la empresa Global Office aportaron $7millones pro - ducto de un préstamo de la CajadeAhorro, peroelneto, menos lascomisiones yeso, se giraron $6millones 975 mil490. Luego dijo queesos $43.9 millones seusaronparacan - celar las accionesde la fami - lia de doña Rosario Arias de Galindo, propietarios de Epasahastafinalesde2010. “Les giraronun chequede gerencia por $27 millones 395 mil y cancelaron un préstamo en el BancoGene - ral de$12millones500mil. Al TesoroNacional cancela - ron $1 millón 742 mil 197, querepresentael valorde la transferenciade lasacciones en impuesto (...)”, anotó Ábrego. Explicó queparte de esa transacción guarda relación con proyectos de infraes - tructuraotorgadosporelEs - tado. “De allí saliódinero para pagaryabienseapartede las accioneso para pagarparte de los préstamos que se ha - bían pedido en la Caja de Ahorro”,aseguró. Confirmóque lasacciones de Epasa se traspasaron a tres sociedades.En el expe - diente consta que una de esas era TPAHC, que en la investigaciónfigura ligadaa Martinelli,que teníael 60% de lasacciones deEpasa. El resto se repartió en dos so - ciedades,cadaunacon20%, controladas porHenry Mi - zrachi. Previamente, Camacho Abogados de algunos de los 15 imputados por presunto blanqueo de capitales que son enjuiciados actualmente en el tribunal de la juezBaloidaMarquínez. Elysee Fernández Castro le hizopreguntasre - lacionadas consu experien - cia profesional y capacita - ciones, y también sobrelos protocolos y procesos que utilizar para desarrollarsu trabajo. ¿Verificó los libros contablesde Epasa?¿Verifi - có los libros de las sociedades? ¿Visitó los departa - mentoscontables delas so - ciedades mencionadas?, fueron algunos de las interrogantes. A veces, el abogado de Martinelli seexaltabayalza - ba la voz. Parecía no tenerle muchapacienciaa supropio testigo. En una oportuni - dad,lajuezMarquínezlella - mó la atenciónaAlfredoVa - llarino, otro abogado delxe - presidente, porque le dictó las preguntas a Camacho. “Recuerde que está prohibi - do hablar en elsalón de au - diencias durante el desarro - llodelasesión.Esopuedeinterrumpir la concentarción delperito”,dijolajuez. Después, Ábrego respondió preguntas de José Félix Martín, abogado de Daniel OchyDiez,otrodelos imputados.Martínusóunesquemadepreguntas similaresa las de los defensores de Martinelli. El fiscal Emeldo Márquez solicitó ala juez que llamara la atención, porque eran “ preguntas capciosas ”. Marquínez le dio larazóny lepidióal abogado que reformulara las interrogantes, puesestaba haciendodos ytrespreguntasenunasola. Buenapartedel interroga - toriosecentróenlos$22mi - llones que dio el Tesoro Na - cional en concepto de adelanto a Transcaribe Trading (TCT), empresade lafamilia Ochy, por el proyecto de la ampliación dela autopista Arraiján- LaChorrera. Alas 8:00p.m., Ábrego seguíaen elestrado. Antesdelperito,diosutestimonio Franz Wever, exdi - putadoy exsecretario gene - ral delaAsambleaNacional. Actuó comotestigo dela de - fensade RicardoMartinelli. Wevereraelsecretariogene - raldelaAsambleaenfebrero de 2017, cuando Jorge Iván Arrocha, entoncesdiputado delPartidoPanameñista,pi - dió que se investigara la compra de Epasa, porque habíasospechadequeseha - bríausadodinerodelEtsado para concretar la transac - ción. Antepreguntas deCama - cho, Wever respondió que luego de queArrocha habló en elperiodo deincidencias, él leconsultó alentonces di - putadoRubénDeLeón,pre - sidente del Legislativo en aquel momento, sobrequé hacercon lasdeclaraciones. DeLeón lecontestó queha - bíaquemandarla laProcu - raduría General de la Na - ción, porque era orden “de arriba”. Wever interpretó que se refería a Juan Carlos Varela,presidente delaépo - ca. El fiscalMárquez lepre - guntó que siesa percepción era basadaen la separación delospoderesdelEtsado. “Separación de funcio - nes... Doctor, fui 15 años diputado y 5secretario ge - neral. La separaciónde los poderes delEstado esuna utopíayustedlo sabe,todo el tiempo”, respondió We - ver.Enesemomento,Márquez lepidióa la juezque le recordaráal testigo el con - tenido del artículo25 de la Constitución, que indica que nadie está obligadoa declarar contra sí mismo. Marquínez respondió que ya se había cumplido con esepaso. En la jornada también testificaron variaspersonas vinculadascon elmundode las sociedades yel derecho corporativo, comoel abogadoJulioQuijano,de lafirma forense Quijano & Asociados. El fiscal EmeldoMárquez dirige al equipo delMinisterioPúblico. Elysee Fernández JulioQuijano, abogado deQuijano&Asociados, respondió preguntas sobre la sociedadCondotte. Elysee Fernández La juezBaloisaMarquínez recibe a uno de los testigos, ayer viernes 26demayo. Alexander Arosemena
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