4A LaPrensa Panamá, viernes 26 demayo de 2023 Panorama Tal Cual RedaccióndeLaPrensa [email protected] BERRINCHE.LadiputadaYanibelÁbregoanuncióque demandarácivilmentea RómuloRoux,porpresuntosdañosyperjuicios.Segúnella,Rouxhaexpresado opiniones infundadassobre ella,peseahaberifrmadoel pactoéticoelectoral.Alega queRoux “dicecualquier cosasinpruebas ” . ¿Desde cuándoesolepreocupaal entornodel loco? VENDIDO. Por lasredescirculaunafotodeunafatcura presuntamentegiradapor el talOliverQuiel al loco, por “ausiliar (sic) como abogadoenlaaudienciaen el casoNewBusines (sic)del 21demayode2023 ”,por $30,000.Tambiéncomunicóa la juezqueseretiraba de lasaladeaudiencia,porquenoibaa “abalar ”consu presencia las “irregularida - desquesepresentanenla celebracióndeesteacto procesal ”.Lomásprobable esqueteníauncursodeortografíapararedactardocumentos judiciales. MULETILLA.LapreguntaestelardeAlfredoVallarino enel contrainterrogatorio a los testigosde lafiscalía enel casoNewBusiness, es si algunodeelloshabíavi-s toasuclienteentregar los chequesquesegiraronparagestionar lacomprade Epasa.Si lacosafuear asíde simple, casinadiepodría ser llevadoante la justicia, exceptosi essorprendido infraganti.Despuésdeto - do, ¿alguienvioaAlCapone algunavezdarleuntiroaalguien?¿OaPabloEscobar vendiendodrogaenunaesquina? QUICO... CarlosCarrillose quejóporqueel fiscalUris Vargas ledijo, enplenocontrainterrogatorioauntestigo, quedebíautilizar las té-c nicasdel sistema inquisitivo mixto. “¡Meestáfaltandoel respeto!”, sequejóindignado conla juezBaloisaMarquínez,mientrasapuntabacon undedoal fiscal.Tieneque estarmuydesesperadopara hacersemejantepapelón. ...YÑOÑO. ApropósitodeCarrillo,dijoen Telemetro que otorgarunpoderaOliver Quielparaquedefendieraa Martinelli comoabogado sustituto, fueunadecisión desu “cliente”.Larabiade Carrillodebeser tangarnde, quenosesabesi losúltimos tembloresrespondenaun movimientosísmicooearél gritandoensucasa. NewBusiness: losAriascuentan suversiónde laventadeEpasa Francisco Arias Galindo, de la familiaque vendió Epasa, djio en el juicio que no hizo una ivnestigación de la procedencia del dinero con el que se compró la editoar. JUICIO JuanManuelDíaz [email protected] Francisco AriasVallari - no y su hijo Francisco Arias Galindo fueron los dos últimos testigos que se presentaron ayer jueves en el juicio del casoNewBu - siness, proceso donde se investigala compradeEditora Panamá América, S.A. (Epasa),con supuestos fon - dospúblicos. Ambos acudieronal estra - docomotestigosdeladefen - sa del expresidenteRicardo Martinelli (2009-2014), unode los15 imputadosac - tualmente enjuiciados. Son miembros dela familiaque en2010vendióEpasa.Elpa - dreactuó enesatransacción como negociador, en nom - brede los entonces accionistas, y contrató asuhijo para que lo asistieracomo aboga - do. Elprimero encomparecer fue Arias Vallarino, de 83 añosdeedad.Explicóqueen 2010 era el presidente de Epasa. Contó que en no - viembrede2010,HenryMi - zrachile pidióunacitay él lo recibióensuresidencia,enla avenidaBalboa. Mizrachi le dijo quehabía “interésde un grupo” por adquirir Epasa. Laeditora nisiquieraestaba en venta, pero él trasladóel mensajedeMizrachial resto delos accionistas,quieneslo autorizaron para explorar la oferta. Cuando AriasValla - rino le preguntó a Mizrachi quiénes eran sus socios en esta transacción, él contó que eran Alberto Esquenazi yMoisésLevy(q.e.p.d). . Ricardo Chanis, en tanto, actuó como abogadode los compradores. Cuando la compra secompletó, Chanis quedócomopresidentede la editora. Arias Vallarinocontó que recibióunaofertade$34mi - llones, incluyendoactivos y pasivos, pero deallí había que reducir lo que corres - pondía a los impuetsos. El primer pago fue un cheque de$5millones, como anticipo, y el resto se finiquitó cuando se transfirieron las acciones ala sociedadTPA - HC, Inc.Recibió chequesde gerenciatanto para el depó - sitode$5millonescomopa - rael resto. “¿Se le hizoreferencia de los accionistas interesados en comprar el medio?”, pre - guntó al testigo el abogado Luis Eduardo Camacho González, abogado de Mar - tinellli. Arias Vallarino contestó que no. CamachoGonzález le preguntó si Martinelli le hizo alguna propuesta para lacompradediario. “ No ”, fue su respuesta escueta. Des - pués,cuandole tocóasuhijo declarar, él también contó que “en ningún momento fuimos abordados por el señorRicardoMartinelli”. Francisco Arias Galindo coincidió con su padre: el contactolohizoMizrachi,en noviembre de 2010, quien lesdijoquehablabaennombrede “ungrupode lacomu - nidad judía ” interesado en adquirir laeditora. Tambiénlepreguntósiha - brían hechouna investiga - cióndelaprocedenciadeldineroyel testigodijoqueno. Arias Galindo conifrmó que las acciones de Epasa fueron endosadas ala socie - dad compradora TPAHC, Inc., una vez se completó la venta. El testigo tambiénfue in - terrogado por José Félix Martín, abogadode Daniel Ochy. Dijo queno conocía a Ochy y no había escuchado de su empresa Transcaribe Trading (TCT), una de las contratistas delEstado que, segúnconstaenel expedien - te, fue contactada para que hiciera desembolsos para completar la compra de Epasa. Un día antes,en el segun - dodíade juicio,testigosdela fiscalía revelaron quién te - nía lamayoría de las accio - nesdeEpasa. GabrielGabyBtesh,quien eramiembrodelcírculocero de Martinelli, narró queen diciembre de 2010, Marti - nellilollamó ylesolicitóque “por favor” le recibiera unos fondos que enviaría David Ochy, hermano deDaniel y mandamás de TCT, para transferira lacuentadeNew Business, “para la compra delperiódico PanamáAmé - rica”. En ese entonces,a TCT se le había adjudicado elcon - tratoparalaampliacióndela autopista Arraiján-La Cho - rrera. “Dichoeso, elseñorDavid Ochymellamaymediceque el señor Ricardo Martinelli lohabía llamadopara infor - marleque teníaquetransfe - rirmeunosdinerosalaucen - ta deNewBusiness. Cuando me dijo el monto,$3millo - nes, le informé que ear de - masiadodineropaar yoreci - biry letuvequepedirel favor ami hermano[Mike Btesh] y a su socio [Danny David Cohen], para que me reci - bieranunapartede losdine - rosque elseñorOchymees - tabaentregando ”,narró. Chanis, que fueel abogado que representó alos com - pradores, ya declaró como testigo de lafiscalíay dijoen el estrado que “el señor Ri - cardoMartinellieselbenefi - ciario final de esa empresa y por eso loconozco durante este tiempo”. En el gobierno de Martinelli, Chanis fue miembro dela juntadirecti - va de la Caja de Ahorrosy Mizrachi,de la delaAutori - dad del Canal de Panamá (ACP). AriasGalindofueelúltimo testigo dela jornadade ayer. Cuando se retiró, los aboga - dosdefensoresRosendoMi - randa y Alfredo Vallarino preguntarona la juezBaloi - sa Marquínez sobre los es - fuerzosquesehanhechopa - raqueacudanadeclarardos testigosprotegidos. El fiscal Emeldo Márquez explicóque seintentaubicar a ambostestigos conla ayu - da desus respectivosaboga - dos.Al respecto, la juezindi - có quela declaraciónde am - bos testigos protegidos está enelexpediente yque “ ladefensa podrá hacer sus avlo - raciones en la fase de alegatos”. Acto seguido, cerró la sesión, quedebe reanudarse hoyviernes,alas9:00a.m. Ausenciade testigos La jornadade ayer jueves tambiénsecaracterizópor la ausencia de 18de 35 tetsigos nombrados hasta ahora. La secretaría del Juzgado Se - gundo Liquidador de CausasPenales informóquesolo tres presentaron incapacidadmédica,mientras queel resto no dio explicaciones sobresuincomparecencia. CamachoGonzálezpidióa la juez que suspendiera el juicio por cinco días, hatsa lograr la comparecencia de lostestigos. GladysQuintero,abogada deGonzaloGómez, también solicitóque logrela compa - recenciade dostestigospro - tegidos de laFiscalía Espe - cializada Contra la Delin - cuenciaOrganizada. Marquínez rechazóla pe - ticióndesuspenderel juicio. Antes que lo hiciear los Arias, declararon en la jor - nada de ayer otros testigos. El primero fue Oswaldo Borrell, vicepresidente senior de banca de empresas de Global Bank,a cargo de los clientes dela Zona Libre de Colón, quien fue requerido por ladefensadeMartinelli. Borrellexplicó queduran - te sugestión fuecontactado por el equipo de cumpli - miento de Global Bank, cuando ala cuenta dela so - ciedad New Business, de Moisés Levy, empezó a en - trar dinero en cantidades llamativas. Levyhabíaavisadoquere - cibiría unos fondosque se - ríanutilizadosparacomprar Epasa. El testigo también explicó queesa transacciónprodujo una alerta que fueenviada a laUnidaddeAnálisisFinan - ciero (UAF) por actividad sospechosa, peroque desco - nocía los detalles, pues, de esa tarea se encargaba el equipo decumplimiento del banco. También recordóquepara realizar esa transacción, Le - vysolicitóunadispensatemporal para determinar siera correctayserevisaronloses - tados patrimoniales del cliente. También compareció la testigoGracyRodríguez, se - cretariadelafirmadeaboga - dos Benedetti Services Abo - gados, quien explicó que en ocasionesse lepagaba lasu - ma de $25 para que, en su condición de “directora no - minal”, firmara documentos de supuestas reunionesde la juntadirectivadeEpasa. También se presentó el testigo Dorian Ulloa, em - pleado de la firma Chanis y Asociados. Contóque firmó unactadereunióndeEpasa, sustituyendoaRicardoCha - nis, como presidente,pero explicó que dicha reunión nunca se realizó. “Solo se hizoenpapel”,declaró. MientrasqueElvaGordón Chiari, contadora de profe - sión, compareció como testigodeDanielOchy.Gordón dijo que realizóun informe pericialdelanticipode$22.1 millones entregado a TCT, por el contratode laautopis - ta. Aseguró que el adelanto entregado se utilizópara di - versosaspectos delproyecto yqueesedinerofuedevuelto al Estado posteriormente. Narró querealizó elinforme en junio de 2017 y que fue contratada por el adminis - trador deTCT, cuyonombre norecordó. Contó que las cuentas de TCT se encontraban en el BancoInternacionaldeCos - taRicayenelGlobalBank. Informó que TCT envió $2millonesa la cuentaca - nasta deNewBusiness, pe - ro que esedinero formaba partedeuncréditoprendario gestionado en Global Bank. La audiencia, presidida por la juezaBaloisaMarquínez, llega hoy viernes a su cuarto día. RichardBonilla FranciscoAriasGalindo. LP FranciscoArias Vallarino. LP
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