Vivir Editora Yolanda Sandoval —Tu opinión nos interesa [email protected] Economía &Negocios 1B LaPrensa Panamá, viernes 31 demarzo de 2023 TECNOLOGÍA Unescopide suscribir marcoéticode IA 5B RADIOTEATRO ‘LaNochede ViernesSanto’ 5B TRANSPARENCIA Registrodebeneficiariossupera las 100,000personas jurídicas El agente residente debe incorpoarr en el registro datos de la persona jurídica, como el nombre complteo, la dirección y la actividad principal, entre otros, y del benfieciario final, como el nombre, número de identiicfación, nacionalidad y dirección, entre otros. RobertoGonzálezJiménez [email protected] El registro único de be - neficiarios finales su - peró la barrera de 100,000 personasjurídicas, informó la superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo.En concreto, con fecha de corte al 29 de marzo, el registro contaba con informaciónde 100,548 personas jurídicas,un 49% de las 205,932 personas ju - rídicas activas enel Registro PúblicodePanamá. El avanceenlacargade in - formaciónenelregistroúni - co es clave para culminar el plan de acciónpactado con el Grupo deAcción Finan - ciera (GAFI) en junio de 2019conelobjetivodeabor - dar las deficiencias enla lu - chacontraelblanqueodeca - pitales y así podersalir de la listagris. El registro de beneficia - rios finales fuecreado porla Ley 129 demarzo de2020, es decir, hace ya tres años. El textolegal fuemodiifcadoen noviembre de 2021,a través de laLey 254,y el procesode carga de la informaciónse inicióenabrilde2022. Enlaprimerafasedecarga fueron invitadas las firmas de abogados que cuentan con mayor presencia inter - nacional yquerepresentana mayor número de sociedades.Esto,dijo Carrizo,sehi - zo siguiendo unenfoque ba - sadoenriesgo,queesloreco - mendadoporelGAFI. Esta filosofía de trabajo implica poner más atención a las actividades y compa - ñíasquepuedensermássusceptibles de ser utilizadas para el blanqueode capita - les. Enunasegundafase,elenfoque se ha puesto en los agentes residentesque son personas naturales. Así, la Superintendencia deSuje - tosNo Financierosha orga - nizadojornadasmasivaspa - ra guiar a los agentes resi - dentesenelprocesoderegistro. Carrizodijo que van a continuar con la estrategia de dictar capacitacionesy organizar jornadasde regis - tromasivasyrecordóqueto - do abogado que ofrezca el servicio de agente residente debeestar inscrito enlapla - taforma de la Superinten - denciadeSujetosNoFinan - cieros(llamadaSSNFEnLí - nea), en elregistro único de beneficiariosfinalesycargar la informacióndelapersona jurídicaa laque representay delbeneficiariofinaldeesta. El agente residente debe incorporar enel registroda - tosdelapersonajurídica,como el nombre completo, la direcciónylaactividadprin - cipal,entreotros,ydelbene - ficiario final, comoel nom - bre, número de identifica - ción, nacionalidady direc - ción, entreotros. De manera paralela a la carga de la información, las autoridades hanimplemen - tado en los últimos años un proceso de depuarción de sociedades activas en el Re - gistroPúblico. Las sociedades que no cuentanconagenteresiden - te por másde 90 días oque no han pagadola tasa única por unperiodo detres años, estánsiendosuspendidas, lo que ha ayudado areducirel universo de entidades atci - vas y por lo tanto hacontri - buido a lograr que la mitad de las personasjurídicas ac - tivasyaesté incorporada.En última instancia, deesta for - ma se puedetener unmejor control y monitoreode las sociedades, para tratar de prevenir que sehaga un uso indebidodeellas. Claveparasalirde lista gris En su última evaluación, enfebrerodeesteaño,elGA - FIvolvióa instaraPanamáa completar rápidamente el plan de acción pactado en juniode2019, cuandoelpaís ingresóenlalistagris. Para lograrlo, quedan dos accionesqueaúndebenrecibir una calificación de "am - pliamente cumplidas"deun total de 15 que contieneel plan. Las tareas pendientes tienenque ver con garanti - zar la existencia de informa - ción actualizaday verificada de los beneficiarios finales, así como elacceso oportuno aestaporpartede lasautori - dades. "Nosotros estamos bas - tante optimistas,porque es - tamos demostrando que es - teesunprocesoirreversible" enelqueademásdel registro de beneficiarios seefectúan supervisiones para asegurar que los agentes residentes tienen la información, que esta es verificable y que las autoridades competentes tienen acceso de manear oportuna cuando se requie - re, explicóCarrizo. El abogado Carlos Barsalloseñalóque lacargaseestá efectuando "relativamente rápido"y apuntótambiéna la importancia deque el re - gistro sea efectivo para que las autoridades puedante - ner el acceso a la informa - ción e intercambiarlaen ca - sodesernecesario. Una vez que las grandes firmas deabogados hancar - gado la informaciónde sus clientes, se podría esperar queenlospróximosmesesel ritmodecargadisminuya. Barsallodijoquenohayun porcentaje establecido de cargaparaque elGAFIdéel vistobueno,peroestimóque esteañosepodríacompletar el plan deacción y terminar saliendo de lalista gris. "Ahí comenzará unanueva diná - mica, que es no dormirse en los laureles",así comoabor - dar las recomendaciones que eventualmente se apruebenpara elevar el con - trol sobre los criptoatcivos y losfideicomisos. Barsallo explicóque la im - plementación de regitsros de beneficiarios finales es una tendencia internacio - nal, yque alcontener infor - mación sobre las personas que realmentecontrolan las estructuras jurídicas, se convierten en herramientas para combatir delitoscomo la corrupción y el blanqueo decapitales. El registro cuenta con información de 100,548personas jurídicas, un49%de las 205,932 personas jurídicas activas en el RegistroPúblico dePanamá. Archivo AdolfoFábregaelectopresidentede la CámaradeComerciodePanamá EMPRESAS/ECONOMÍA ReynaKatiuskaHernández [email protected] Adolfo Fábregafue electo presidente de laCámara de Comercio, Industria y Agri - cultura de Panamá(Cciap), en momentosen los que el gremioha destacado la im - portancia de reducirde los niveles de endeudamiento público y lograr la estabili - dad y el crecimiento dela economía,conunpanoarma internacional incietro debi - doalaspresionesinlfaciona - rias y temores deuna rece - siónmundial. Fábregacreeque laecono - mía llegaráal 5% de creci - mientoal cierrede2023,pe - rotambiéncreequedebehacersemás para que la recu - peración seasostenible yge - nere empleo yriqueza. Prin - cipalmente porque luego de la pandemia se acentuaron los índices dedesigualdad y elempleonoseharecupera - dodel todo. Observacomoungrande - safíointernomejorarlaedu - cación y tomar una decisión urgente y concertada para dar respuesta a los proble - masdelaCajadelSeguroSo - cial, enespecial elprograma Invalidez, Vejez y Muerte, así como la sostenibilidad fi - nanciera y económica dela institución. Fábrega, quien fue vicepresidente de laCciap en la reciente juntadirectivaytie - netrayectoriaenlaindustria tecnológica y ifnanciera, asumirá el 27 de abril las riendas del gremio empre - sarial . Recalcó que como gremio han indicadola importancia de darle seguimiento al compromiso de Agenda País 2019-2024, propues - tas y recomendaciones que fueronrepasadas y recordadasen lareciente ediciónde Expocomer. En este docu - mento se han hechoplan - teamientos en el tema de crecimiento económicode sectores estratégicos como el agropecuario, turístico, logístico, energía, infraes - tructura ycomercio ysienta lasbases paraaprovecharla competitividad del país y atraer inversiones. Fábregahasidocontratis - ta del Estado en proyectos de tecnología. Entre2012 y 2014 lefueotorgadouncon - tratoparaelmanejodelapá - gina web de la Autoridad de Turismo de Panamá como visitpanama.com y otros portales de promocióntu - rísticaa través delaempre - sa que dirige como presi - dente y gerente general, Pensanómica S.A. (Flexio Software). ADEMÁS El 2023 será ‘duro’ por la inflaciónglobal 2B AdolfoFábrega, presidente electo de laCámara deComercio, Industria yAgricultura dePanamá. RichardBonilla DayraCarrizo, superintendente.
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