3A LaPrensa Panamá, jueves 8 de abril de 2021 Tal Cual RedaccióndeLaPrensa
[email protected] PULLA. El exdiputadoporel PRDyahoradirectordel IMA,CarlosMotta, fue ayera laComisióndePre- supuestode laAsambleaa pediruntrasladodeparti- dapormásde$40millones para lasbolsasdelprogra- maPanamáSolidario.Raúl Pineda, vicepresidentede dichacomisión, lediola bienvenidaconpalabras como“estaessucasa”. Aprovechóparapregun- tarlesi yahabía limpiado bienlacasadespuésdeque se fueran“lasratas”quese robaronel IMA, yseñaló directamenteasucoparti- darioManuel Tito Araúz, exdirectordeesta institu- ción.Algomuycandente le debesaberAraúzaPine- da... REBUSCA. Otroalquese le salióel cobreayer fuealdi- putadoLeandroÁvila.Su efusiva intervenciónguar- dórelaciónconladevolu- cióndeviáticosnoutiliza- dosporpartede funciona- rios.Dijocosascomo: “aal- guiende lospartidos inde- pendientesse leocurrió quesi tepagan$59dehos- pedajeyte lograshospedar enunhoteldemalamuerte de$30o$40, tienesque devolver ladiferencia, yo quieroqueseentiendaque esoes totalmente fuerade lugar (...)ysi yotengounfa- miliar,porejemploenla provinciadeChiriquí yel hospedajemesalegratis ¿Qué le importaalEstado eso?(...)ahorase inventa- ronquehayquedevolvery entregarhastafactura”.Es- techistesecuentasolo. MOVIDA. ConJavierCaraba- llocomoprocuradorencar- gadosehandadolosprime- roscambiosenpuestosde jerarquíadelMinisterio Público. JoséCandanedoy AzaelSamaniegohansido designadossecretarioy subsecretariogeneral, res- pectivamente, enreempla- zodeDaliaDeCastroyLe- dyeMachuca.Habríaque preguntarquéhapasado conRafaelCarvajal, si si- guecomofiscal asesorose fueconsuamigoUlloa, igualquecomollegó:por la puertadeatrás. SINESCALA. Tocumenlla- móaunanueva licitación paraaplicar laspruebasde Covid-19a losviajeros, despuésque laprimera convocatoriafuedeclara- dadesierta, enmarzo. Aquellavez, elúnicoque presentóofertafuePtyCo- vidFree, elmismoconsor- cioqueactualmenteofrece el servicioenlaterminal.Si a lanueva licitaciónno concurrenadiemás,Tocu- menpodráotorgarel con- tratodirectamenteaPty CovidFree.Estoparece la crónicadeunaadjudica- ciónanunciada… Panorama CajadeAhorrosabrecuenta personal aRicardoMartinelli Una cuenta bancaria del expresidente RicardoMartinelli recibió en diciembre $6.7 millones que fueron repartidos en cuatro fundaciones privadas que, a su vez, abrieron plazos fijos en Caja de Ahorros. BANCAESTATAL RolandoRodríguezB.
[email protected] F uentes de inteligencia hicieron llegar a este medio documenta- ciónentornoalaaperturade una cuenta corriente termi- nada en 7972 en el banco es- tatal Caja de Ahorros (CA). La cuenta fue abierta en di- ciembre de 2020 y está a nombredelexpresidenteRi- cardo Martinelli. Según di- versas fuentes consultadas por este medio, la apertura de lacuentabancaria fueau- torizada directamente y en última instancia por el ge- rente general de CA, Andrés Farrugia. Este diario supo de las re- servas presentadas por ofi- ciales de cumplimiento del banco estatal, dado el perfil del cliente, su exposición co- mo “PEP” (persona política- mente expuesta) y de inves- tigaciones sobre corrupción y lavado de dinero en Pana- má,ysumenciónenotrasin- vestigaciones por las mis- mascausasenelextranjero. El 23 de diciembre de 2020, esta cuenta recibió una transferencia interna- cionaldeWatervistaProper- ties, LLC., propietaria de la mansión ubicada en Coral Gables (Miami, Estados Unidos) del expresidente Martinelli, lugar donde fue detenido el 12 de junio de 2017, por el Servicio de Al- guaciles Federales de Esta- dosUnidos,apeticióndePa- namá, donde era acusado en el proceso por intercepta- ción ilegal de comunicacio- nes privadas. El monto de la transferencia a su cuenta en la CA se elevó a $6 millones 751mil203con39centavos. Dos banqueros consulta- dospor estemedio, yqueha- blaron bajo estricta reserva de su identidad, coincidie- ron en su sorpresa por la re- cepción de estos fondos en unbancoestatal. “Se tratade un individuo al que hoy en día le sería virtualmente im- posible abrir una cuenta en un banco privado por razón desualtoperfilcomoPEPen Panamá”, dijo uno de los banquerosconsultados. “Pareciera haber recurri- doaunbancodelEstadoan- te la dificultad de hacerlo en la banca privada, pero eso dejaría muchas interrogan- tes. ¿Qué dirá la UAF [Uni- daddeAnálisisFinanciero], porejemplo?”,sepreguntóla misma fuente. La Prensa intentó hablar con la UAF sobre este tema, pero no hu- borespuesta. El segundo banquero no sólo comparte lamisma opi- niónsobrelodifícilquelese- ría a un individuo con ese perfil abrir una cuenta ban- caria para recibir depósitos millonarios enunbancopri- vado, sino que le llamó la atención que dichos fondos hayan llegado “sin proble- mas ni levantar alarmas en losEstadosUnidos”. Repartoafundaciones Los $6.7 millones de la transferencia internacional fueron, a su vez, repartidos encuatro fundacionesde in- terés privado que abrieron cuentas adicionales en CA enenerodeesteaño.Atodas les fueron aprobados depó- sitos a plazo fijo, mientras que Martinelli recibió, de parte del banco, una tarjeta de crédito con límite de $30 mil. El gerente general de CA, según las fuentes con- sultadas por este medio, in- cluso, le asignó una oficial del banco en el piso 15 de la casa matriz para que aten- diera personalmente todos los requerimientos del nue- vocliente. Las fundaciones que reci- bieron el dinero de la trans- ferenciade los $6.7millones fueron cuatro, todas ellas creadas en enero de este año por abogados y exfunciona- rios ligados a la familiaMar- tinelli. La primera en ser creada fue la Fundación Santa Fa- milia, inscrita en el Registro Público el 13 de enero de 2021. Su fundador es el pro- pio expresidente Ricardo Martinelli. Luego, el 15 de enero se inscribieron dos de ellas: Fundación Becoña, cuya fundadora es Aurora MuradasFraiz; yFundación Santiago de Chile, cuyos fundadores son María del Sol Rivera yAlejandroPérez Saldaña.LacuartaeslaFun- dación Karinhall, inscrita el 19 de enero. Sus fundadores son Úrsula Banz y el aboga- doAlejandroPérezSaldaña. En las cuatro fundaciones Caja deAhorros aprobó la apertura de una cuenta bancaria, en diciembre de 2020, a favor del expresidenteRicardoMatinelli. La gestión se llevó a cabo, pese a que hubo objeciones de parte de oficiales del banco, dado el controvertido perfil del nuevo cliente. Archivo figuran como dignatarios y miembros del consejo fun- dacional: Tomás Martinelli Meléndez, como presiden- te;MaríaCristinaGonzález, investigada y absuelta por supuesta falsificación de vi- sas cuando fue directora de Migración, comosecretaria; y Jamis Acosta Guerra, co- mo tesorero. A su vez, Ale- jandro Pérez Saldaña -abo- gado personal de Martine- lli-, figura como agente resi- dente de las cuatro funda- ciones. Investigadospor blanqueo Aurora Muradas Fraiz, Úrsula Banz, María del Sol Rivera y Ricardo Martinelli fueron aceptados como clientes del banco a pesar de queloscuatroestánmencio- nados y han sido investiga- dos enel expedientedeOde- brecht. Las tres primeras compartían, incluso, un mismo alias. Consta en las investigaciones locales que, colectivamente, Odebrecht las llamaba “Periquitas”, aunque individualmente le asignó un número a cada una, (Periquita 1, Periquita 2,etc.). El dinero de la transferen- cia que llegó a la cuenta de MartinellienCAhabríapro- cedidodelaventadesuman- sión en Coral Gables, cuya transacciónseencuentra re- gistrada en los archivos de bienesinmueblesdelconda- do de Dade, en Miami, con fecha de diciembre del año pasado. La propiedad inmobilia- ria, con dirección de 6919 Sunrise Terrace, Coral Ga- bles, fue originalmente ad- quiridael18dejuliode2016, por un valor de $8 millones 215mil.SegúnelportalRed- fin.com , la propiedad fue vendidael11dediciembrede 2020, por $8 millones 250 mil. Fuentes de inteligencia también indicaronque ladi- ferencia en valor de la trans- ferencia sedebe a impuestos y comisionesdel corredorde bienesraíces. Su antiguo propietario, RicardoMartinelli,también aparece como acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business, sobre la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), que publica los diarios Panamá América , Crítica y Día a Día . Recientemente, también se ha dado a conocer que la Audiencia Nacional de Es- paña investiga a Martinelli por su posible participación en el caso que por corrup- ciónse le sigue a la construc- toraespañolaFCCyque,res- pecto a él, incluye también supuestolavadodeactivos. Además, Estados Unidos hahechopúblicauna acusa- ción por conspiración de la- vado de activos en contra de susdoshijos-RicardoAlber- to y Luis EnriqueMartinelli Linares- quienes se encuen- trandetenidos enGuatema- la con fines de extradición, a petición de Estados Unidos. Además la acusación dice que esos pagos recibidos por dichos hermanos, habrían beneficiado a un funciona- riopanameño, cuyonombre no ha sido divulgado pero queesdescritocomo“unofi- cial conunaltísimo cargo en el gobierno de Panamá” en- tre2009y2014,periodoque corresponde al mandato presidencial de Martinelli y, además, “familiar cercano” delosdosacusados. El controvertido perfil del nuevo cliente de CA no fue impedimento en la apertura de las cuentas bancarias de él ni del resto de las investi- gadasenelcasoOdebrecht. Sinrespuestas La Prensa envió la sema- na pasada un cuestionario dirigido al gerente general de CA, Andrés Farrugia, que, como ya se mencionó, varias fuentes lo señalan co- molapersonaquehabríaau- torizado directamente la apertura de la cuenta de Martinelli. LaPrensa cuestionóaFa- rrugia sobre su autorización para abrir esta cuenta, con- siderando que el cliente en- frenta acusaciones de blan- queo de capitales en Pana- má, y de las alegadas obje- ciones presentadas por los oficiales de cumplimiento delbanco. También preguntó a CA si no había un riesgo reputa- cional para este banco, pro- piedad del Estado, al recibir como cliente a una persona acusada de lavado de acti- vos; y si la juntadirectivadel banco estaba al corriente de la aprobación de la cuenta a favor de Martinelli. Tam- bién preguntó si, discrecio- nalmente, CA puede negar- searecibirlocomocliente. La vocera de CA, Gloria Ochy, respondió: “ Nos per- mitimos informarle que, en estricto apego a lo estableci- do en la Ley Bancaria, texto únicodelDecretoLey9de26 de febrero de 1998, y susmo- dificaciones, que es nuestro marco regulatorio y res- guarda la confidencialidad, nos vemos imposibilitados en acceder a lo solicitado ”. Concluyó que el banco “ ac- túasiempreenestrictoapego a las leyes y las regulaciones delaRepúblicadePanamáy en total concordancia con nuestros procesos y procedi- mientosinternos ”. La Prensa también con- tactó a Luis EduardoCama- cho, vocerooficial del expre- sidente Ricardo Martinelli, para que le hiciera llegar dos preguntas sobre la apertura de su cuenta en CA: Por qué eligió un banco estatal para elloysinoconsideróelriesgo reputacionalquesuponepa- ra un banco estatal abrir cuentasaunapersonaconsu perfil, investigado por su- puesto lavado de activos. Al cierredeestaedición, nohu- borespuesta. RicardoMartinelli ha sido investigado y está pendiente de jui- cio, acusado de lavado de activos enPanamá. Archivo Andrés Farrugia, gerente ge- neral deCaja deAhorros. Fototomadadecajadeahorros.com