Vivir Editora Yolanda Sandoval — Tu opinión nos interesa
[email protected] Economía &Negocios 1B LaPrensa Panamá, 13 de diciembre de 2020 PRODUCCIÓN ‘Vidas cruzadas’ por lapandemia 6B DANZA ‘Esencia’, lacuraparael alma, deJoaquínCortés 7B TRANSPARENCIA FINANCIERA Demostrarefectividad, reto de2021parasalirde listagris El país actualiza la estrategia con una nueva estructura y trata de superar el desfase ocasionado por la Covid-19. La creación del registro de beneficiarios finales, que lleva atraso, es una de las tareas. RobertoGonzálezJiménez
[email protected] L uego de un 2020mar- cado por la irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, 2021 se presenta como un año clave en las aspiraciones de Pana- máporsalirdelalistagrisdel GrupodeAcciónFinanciera (GAFI). El país tiene por delante tres plenarias al máximo ni- vel de GAFI en las que se de- ben presentar los avances e intentar superar el desfase ocasionado por la pandemia delnuevocoronavirus,mien- tras implementa algunos cambios al marco legal de prevención de blanqueo de capitales. El Gobierno ha revisado su estrategia para la ejecución de la hoja de ruta. Esto inclu- yeladesignacióndelMiniste- rio de Economía y Finanzas (MEF) como representante ante el Grupo de Acción Fi- nanciera de Latinoamérica (Gafilat),elbrazoregionaldel organismo internacional. Esa representación recaía anteriormente sobre la Uni- daddeAnálisisFinanciero. La asignación la asume el MEF como entidad que pre- side la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capi- tales (CNBC). En la secreta- ría técnica de la comisión, el presidenteLaurentinoCorti- zo designó el pasado mes de noviembreaDaniKuzniecky, quienfueracontralorgeneral de la República. El equipo técnico que coordina estas acciones está liderado tam- bién por Darma Romero, di- rectora de Estrategia Finan- ciera y Fiscal Internacional delMEF. Kuzniecky comentó a este diario que desde hace varios meses el Gobierno está tra- bajando con un grupo de consultores. En concreto, se contratóa travésdeunacoo- peración no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Ale- jandra Quevedo, exsecreta- riaadjuntadeGafilat,porun monto de $25,000. La con- sultoría cuenta además con apoyo complementario por parte del equipo de expertos delBID,manifestó. La estrategia consiste en asegurar que se interpretan correctamente los requeri- mientos del plan de acción deGAFI y se busca priorizar los esfuerzos dedicados a las áreas en las que se tiene que mostrarmayoravance. En ese sentido, Kuzniecky aseguró que “el reto más im- portanteessercapacesdede- mostrar la efectividad de nuestro sistema contra el blanqueo de capitales”, espe- cíficamenteenloqueserefie- realconocimientodelosries- gos; la capacidad de supervi- sar a los sujetos obligados fi- nancieros y no financieros; demostrar aplicaciónde san- ciones realmente disuasivas por incumplimiento; desa- rrollar investigaciones y con- denas de casos de delitos de blanqueo de capitales, finan- ciamientodeterrorismoysus precedentes -incluyendo evasión fiscal-, y ser capaces de cooperar internacional- mente en este sentido”, co- mentóelfuncionario. Pandemia Consultado sobre el efecto de la pandemia en la ejecu- ción de la hoja de ruta, Kuz- nieckydijoque“esinnegable quelacrisisdelaCovid-19ha impactado distintas accio- nes necesarias para imple- mentar el plan de acción de GAFI. Es particularmente por esa razón que el Gobier- nohahechounanueva valo- racióninternaparaasegurar la priorizaciónde los esfuer- zos”. A finales de abril, GAFI suspendió por cuatro meses los términos de los procesos de seguimiento a los países por las dificultades que en- trañabalapandemia. Para la reunión plenaria deoctubredio laopcióna los países de presentar o no re- porte.Panamáfueunodelos países que no reportó en esa ocasión. Kuzniecky dijo que el grupo evaluador del GA- FI, con el que Panamá tiene la relación directa, decidió posponer la presentación delinforme. Sobre este aspecto, el abo- gado Carlos Barsallo señaló que esa decisión contrasta con la de otros países que sí presentaronreportes. EnelcasodeBahamas, ex- plicó, se llegó a coordinar unavisitaensitioparaverifi- carlosavances,aunquetam- bién con retraso por las difi- cultades de desplazamiento provocadas por la pande- mia,señaló. JulioAguirre,consultorfi- nancieroespecialistaenpre- venciónde lavadodedinero, manifestó que la pandemia ha cambiado la manera de hacer negocios, algo que tie- nequeserincorporadoenlas evaluaciones de riesgos, y queademáslacapacidadpor parte de los reguladores lo- cales de hacer supervisiones presenciales sehavisto limi- tada, tanto por las obliga- ción de mantener distancia social como por el cierre de lasempresasdurantemeses. Esto hace que la supervi- sión remota tome más rele- vancia, pero para esto se de- be contar con información de las operaciones, de la que muchas veces no se dispone en Panamá, dijo el especia- lista. Calendario2021 Panamá ya presentó su re- porte de avances convistas a las próximas reuniones de 2021, primerouncaraa cara conelgrupoevaluadorydes- pués una plenaria de GAFI, programadapara febrero en París. “La intención de nuestro país en ese momento de eva- luaciónesdemostrar el avan- ce logrado hasta la fecha y asegurar el reconocimiento del GAFI de dicho progreso, con la intención de salir de la lista lo antes posible”, dijo Kuzniecky. Ni Barsallo ni Aguirre es- peran que en la reunión ple- naria de febrero se vayan a tomar decisiones conclu- yentes sobre el futuro del paísenlalista. En lasplenariasde febrero y junio “se debe abordar apropiadamente cómo se están cerrando las brechas y enoctubrepodríahaberuna fortaleza para presionar y posiblemente salir en febre- ro de 2022. Así que 2021 es clave para demostrar que el país tiene una posición”, dijo Aguirre. Para Barsallo, en la cita de febrero “estamos para man- tenernos”, porque “no hay grandes cambios de fondo”. Elabogadosehareferidoala falta de implementación del registro único de beneficia- rios finales, a pesar de que fueaprobadoporleyenmar- zodeesteaño. En ese sentido, Kuzniecky dijoquese leestaránhacien- do algunasmodificaciones a laleyquecreóelregistroúni- co, “paso que es indispensa- ble para continuar avanzan- doconsuimplementación”. Esto significa que habrá que esperar a que inicien las sesiones en enero en la Asamblea Nacional, para que el proceso legislativo surta efecto. Luego de la creacióndelabasededatosy de las respectiva notifica- ción, los agentes residentes tendrán un periodo de seis meses para cargar la infor- mación, si esto no semodifi- caenlaley. De manera que tendría que pasar buena parte del añoparaquePanamápueda presentar esta herramienta como un elemento en uso y efectivo. Mientras tanto, los aboga- dos internacionales desta- can la importancia de que la plataforma sea confiable y que tengan las salvaguardas necesarias para que el siste- manoseautilizadocomohe- rramienta de persecución política. Ramón Anzola, di- rector en la Asociación de Abogados Internacionales, dijo a este diarioque lo reco- mendable sería contratar la creación y gestión de la base de datos a algún proveedor “serioyrobusto”,quetendría capacidad para crear el re- gistro más rápido y con ma- yores garantías para, por ejemplo, detectar la intro- misióndeun hackeador . “La pregunta no es si van a intentar hackear el registro de beneficiarios finales. La preguntaescuántos hackea- dores por día trataránde ha- cerlo”,apuntó. Los registros de beneficia- rios finales se han extendido como herramientas para te- ner información sobre los verdaderosdueñosde las so- ciedades, con el fin de mini- mizar suusoparaocultardi- neroilícito.Estaesunadelas tareasque tienePanamá, se- gún la evaluación del GAFI, y su correcta implementa- ción es uno de los aspectos medulares para salir de la listagris. Dani Kuzniecky, secretario técnico de laCNBC. Cortesía Panamá ingresó nuevamente en la lista gris del Grupo deAcciónFinanciera en junio de 2019, lo que causa un impacto negativo en la imagen del país y sus aspiraciones como centro internacional de negocios. Archivo ADEMÁS Medidas de auxilio tributario 4B