4A La Prensa Panamá, martes 13 de enero de 2026 Panorama Equipo de abogados de la defensa particular. Isaac Ortega Los imputados Juan Manuel Díaz Mónica Palm [email protected] Los imputados enfrentan cargos por blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, financiamiento ilegal de campañas, asociación ilícita y ocultamiento de fondos, derivados del esquema de sobornos de Odebrecht en Panamá. El juicio del caso Odebrecht comenzó el lunes 12 de enero de 2026 con la comparecencia de 23 imputados. Un grupo asistió de forma presencial a la sala de audiencias del Palacio de Justicia Gil Ponce, mientras que otros participaron por vía virtual. Todos enfrentan cargos vinculados al esquema de sobornos y blanqueo de capitales atribuido a la constructora brasileña en Panamá. Estos son los 23 imputados y la razón principal por la que forman parte del proceso: 1. Ricardo Martinelli Berrocal Expresidente de la República (2009–2014). El expediente lo vincula al esquema de sobornos de Odebrecht a través de la Caja 2, mediante transferencias directas y el uso de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar. Declaraciones de delatores, de su cuñado Ronny Mizrachi y de sus hijos, quienes confesaron ante un juez en Nueva York haber recibido al menos $28 millones, lo señalan como destinatario final de fondos ilícitos. Odebrecht también obtuvo durante su gobierno contratos emblemáticos como la Línea 1 del Metro, dos tramas de la cinta costera y múltiples obras viales. Martinelli asistió de manera virtual. Se le vio acompañado de su abogada Jessica Canto. 2. José Domingo Arias Villalaz Exministro y candidato presidencial en 2014.Las asistencias judiciales de Estados Unidos, Brasil y Andorra documentan que Odebrecht financió la campaña de Cambio Democrático para las elecciones de 2014 cuando Arias era el candidato presidencial. Los pagos se canalizaron mediante cuentas administradas por los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, contratados por el partido. Santana declaró que la contratación y el esquema de pagos se acordaron en reuniones con Martinelli. 3. Federico José Suárez Cedeño Exministro de Obras Públicas (2009–2012). Testimonios lo vinculan a la recepción de dinero de Odebrecht fuera de Panamá, a través de Cort Business Brokers & Consultors Inc. El expediente señala operaciones inmobiliarias simuladas para ocultar el origen de los fondos y resalta que, bajo su gestión, el MOP adjudicó a Odebrecht Cinta Costera III, Patrimonio Histórico y aceleró pagos de la autopista Madden–Colón. 4. Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu Exministro de la Presidencia (2009–2012). Según el expediente, recibió fondos de Odebrecht mediante sociedades vinculadas a sus padres. Pagos realizados desde la Banca Privada de Andorra (BPA) se presentaron como operaciones comerciales ficticias. Un informe policial de Andorra cifra los desembolsos en al menos $4.3 millones. 5. Riccardo Francolini Arosemena Exbanquero, exsocio de Martinelli y expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros. La investigación lo identifica como beneficiario de varias sociedades oshore que recibieron fondos de Odebrecht, entre ellas Fidcross Holding, que captó $4 millones. Testigos declararon que Francolini giraba instrucciones sobre la triangulación del dinero y participó en operaciones con cuentas en Asia y Panamá. 6. Rodrigo Alonso Díaz Paredes Ejecutivo de Mundial de Valores y exmiembro del CEN del Partido Revolucionario Democrático. El auto de llamamiento a juicio indica que cuentas bajo su control recibieron $11.7 millones provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, a través de sociedades como Inversora Villa Loly y Logaro, S.A. 7. Frank De Lima Gercich Exministro de Economía y Finanzas. Se le atribuye el uso de varias sociedades para introducir fondos ilícitos desde Andorra. Testaferros y delatores declararon que los pagos buscaban agilizar desembolsos estatales a favor de Odebrecht. El expediente recoge acuerdos de colaboradores que aceptaron haber recibido sobornos destinados al exministro. 8. Jaime Lasso Del Castillo Médico, lobista y exembajador; figura cercana a Juan Carlos Varela. El expediente documenta depósitos de Odebrecht a sociedades y fundaciones vinculadas a Lasso, que luego se destinaron a campañas políticas. Declaraciones indican transferencias que, en conjunto, alcanzaron unos $10 millones. 9. Michelle Marie Lasso Barraza Hija de Jaime Lasso. Firmante y beneficiaria de sociedades usadas para abrir cuentas en bancos utilizados por la Oficina de Operaciones Estructuradas. Declaró que actuó siguiendo instrucciones de su padre. 10. Aaron ‘Ronny’ Mizrachi Malca Cuñado de Martinelli. Su sociedad Caribbean Holding Services Ltd. recibió fondos de Odebrecht que luego se redirigieron a Martinelli y otros beneficiarios. En indagatoria, afirmó que recibió el dinero por solicitud directa del expresidente. 11. Carlos Duboy Sierra Exministro de Vivienda y extesorero del Partido Panameñista. Figura como representante legal de una sociedad que recibió transferencias vinculadas a campañas políticas, en un esquema que el expediente califica como triangulación de donaciones. 12. Navin Mohan Bhakta Empresario y socio de los Martinelli Linares.Vinculado a la compra de un helicóptero financiado con fondos de la Caja 2 y a sociedades que sirvieron como garantía para préstamos bancarios. 13. Juan Francisco Mutio Cerdeiras Operador financiero uruguayo. Participó en la creación de estructuras usadas para mover fondos de Odebrecht hacia sociedades fachada. Aparece como beneficiario final de Sherkson International, S.A. 14. Juan Antonio Niño Pulgar Banquero. Beneficiario de cuentas en sociedades señaladas por recibir dinero vinculado a Odebrecht. El primer indicio surge de una asistencia judicial remitida por Suiza. 15. Cristina Lozano Bonet Ligada a BPA Serveis. Participó en la creación y administración de sociedades oshore para ocultar beneficiarios finales. 16. Fransec Pérez Gimenez Asociado a BPA Serveis. Figura en el expediente por la triangulación financiera para encubrir el origen de los fondos. 17. Jaume Pamies Dolade Vinculado a BPA Serveis. Participó en la estructuración de sociedades utilizadas en el esquema de Odebrecht. 18. Jorge Alberto Rosas Rodríguez Abogado de Rosas & Rosas. Las cuentas de la firma se usaron para manejar pagos no contabilizados de Odebrecht. 19. Juan Carlos Rosas O’Donnell Socio de Rosas & Rosas. El expediente señala que la firma trianguló fondos provenientes de la Oficina de Operaciones Estructuradas. 20. Rosa Marie Molino Paz Integrante de Rosas & Rosas. Vinculada al manejo de cuentas utilizadas para pagos y transferencias de la constructora. 21. Aurora Muradás Fraiz Expareja de Martinelli. Beneficiaria de pagos registrados en el sistema Drousys bajo el código “periquita”, destinados a cubrir gastos personales. 22. Gonzalo Eduardo Monteverde Accionista de sociedades utilizadas para triangular fondos de la Caja 2. Figura junto a otros beneficiarios en estructuras que recibieron dinero de proyectos estatales. 23. Liz Elena De Sousa De acuerdo con las conclusiones del tribunal, De Sousa habría figurando como beneficiaria de sociedades que fueron alimentadas con dineros ilícitos. Su función operativa fue clave para esconder el origen real de las transferencias y de los verdaderos beneficiarios finales. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia debe procesar a las figuras que forman parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen): el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. ODEBRECHT: LA HORA DE LA JUSTICIA Eliana Morales Gil [email protected] Jorge Rosas, uno de los imputados. Isaac Ortega Las condenas en América Latina El escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht derivó en condenas judiciales firmes en varios países de América Latina, luego de investigaciones que documentaron el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos distribuidos en al menos 12 países. Los casos abarcaron delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, con impactos profundos en los sistemas políticos y judiciales de la región. Brasil fue el epicentro del caso a través de la Operación Lava Jato. Decenas de empresarios y políticos fueron procesados y condenados. Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía, recibió una pena de 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción activa, lavado de dinero y asociación criminal. Tras cumplir parte de su condena, accedió a beneficios derivados de un acuerdo de colaboración con la justicia, lo que le permitió continuar su pena bajo arresto domiciliario. Posteriormente, su condena fue reducida y en 2023 dio por cumplida la sentencia. Otros exejecutivos también fueron sancionados. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo preso 580 días por una condena relacionada con el caso, que más tarde fue anulada por vicios procesales. Perú registró uno de los balances judiciales más amplios. La fiscalía reportó 65 condenas vinculadas a la trama de sobornos. En 2024, el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión, tras ser extraditado desde Estados Unidos, por recibir pagos ilícitos para la adjudicación de tramos de la carretera Interoceánica. El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, al acreditarse el financiamiento ilegal de campañas electorales. El expresidente Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por este caso, mientras que Pedro Pablo Kuczynski continúa procesado, sin sentencia firme. En Ecuador, la justicia dictó en 2017 una de las primeras condenas contra un alto funcionario en ejercicio. El entonces vicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, tras comprobarse el cobro de sobornos vinculados a Odebrecht. Otros integrantes de la red también recibieron condenas. En Colombia, se impusieron penas a exfuncionarios y excongresistas. El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aceptó cargos y fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. El exsenador Otto Bula recibió una pena similar, mientras que la Corte Suprema condenó al exsenador Antonio Guerra a 11 años y cinco meses de cárcel. Las autoridades estiman que en el país se repartieron unos 20 millones de dólares en sobornos. En otros países, los resultados han sido dispares. En República Dominicana, hubo condenas en 2021 contra un exministro y un empresario, pero estas fueron anuladas en 2024 por la Suprema Corte, dejando al país sin sentencias firmes. En Guatemala, el excandidato presidencial Manuel Baldizón se declaró culpable en Estados Unidos y cumplió una condena por lavado de dinero; a su regreso enfrenta procesos locales. En México y Venezuela, aunque se abrieron investigaciones relevantes, no se han dictado condenas judiciales firmes relacionadas con Odebrecht.
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