6A LaPrensa Panamá, lunes 20 de enero de 2025 Panorama ¿Quiénes serán enjuiciados? Originalmente, en el Auto Mixto 9 del 7 de noviembre de 2022, la juez liquidadora de causas penales Baloisa Marquínez había llamado a juicio a 36 personas, 10 de lousacles no concurrirán este lunes, por diferentes motivos. CASO ODEBRECHT Mónica Palm [email protected] Este lunes 20 de enero, luego de varias suspen - siones, recursos,tácti - cas dilatorias,fueros, conduc - ciones yasistencias judiciales, 26 personasserán enjuiciadas en Panamápor presunta - mente blanquearlas coimas de Odebrecht, la contsructora brasileñaque unavez fuela principal contratista del Esta - do panameño. Originalmente, en el Auto Mixto 9 del 7de noviembre de 2022, lajuez liquidadorade causaspenales BaloisaMar - quínez había llamadoa juicio a 36 personas, 10 de losucales no concurriráneste lunes,por diferentes motivos. ¿Porqué estánllamadosa juicio? ¿Qué fue lo que encon - tróla FiscalíaEspecialAnti - corrupción? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómogestionaron, re - cibieron y escondieron los sobornos que Odebrecht confesó haber repartido, a cambio de contratos conel Estado? ¿De qué manera operó el en - tramado de cuentas offshore y sociedades anónimas (Constructora Internacional del Sur, Aeon Group, Klienfield Services, KadairInvestment, entre otras)utilizado porla Oficina de Operaciones Estructuradaspara canalizarlas coimas, a travésde los siste - mas financieros de varias ju - risdicciones? Aquí lo explicamos, confor - me aparecen en el auto de llamamiento a juicio. JoséDomingoArias Fue ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorialen elgobierno deRicardoMarti - nelli Berrocal (2009-2014). Gracias a lasasistencias judi - cialesde EstadosUnidos, Brasil y Andorra, se probó que Odebrecht financió la campa - ña electoral deCambio Democrático (CD)de 2014. Arias era el candidato presi - dencial. Parahacer lospagos, Odebrecht utilizócuentas manejadaspor losespososy publicistas brasileñosJoao Santana y MónicaMoura, de Polis América, contartados porCD. Santanadeclaróbajo juramento que: “En verdad, fue el presidente Martinelli quiennos invitó,quiennos contrató yrefirió queOdebre - chtsería responsableporpar - te del pago de esa campaña”. Maura, porsu parte,especi - ficó que se diseñó una campañapor$21 millones,delos cuales CD pagaría$3.5 millo - nes. Elresto dela cuentala asumiríaOdebrecht. Esain - formación fueconfirmada por AndréRabello, elinten - dente deOdebrecht enPana - má enaquella época.Se utili - zaron sociedades“fachadas” y se simularoncontratos para justificar los pagosa los publi - cistas.Parte deldinero fuea parar a José Domingo Arias 2014, S.A.,sociedad creaday controladapor elentonces candidato presidencialde C D. Rodrigo Díaz Paredes Fuemiembro delCENdel PRD y uno de los principales ejecutivos de Mundial de Va - lores, empresa querecibió di - nerodela Caja2deOdebre - cht.Mundial deValoresad - ministraba un puesto de bolsa y losdineros enviadospor Odebrecht fueron a paarr a las cuentasde inversióndesus clientesInversora VillaLolyy Logaro, S.A., ambas controla - das por DíazParedes. “Ambas cuentas totalizan$11.7 millo - nesde dinerorecibido dema - nera ilícita”, estáanotado enla página 179del autode llama - miento a juicio. Federico José Suárez Ce - deño Fue ministro de Obras Pú - blicas entre 2009 y 2012. En su contraestá eltestimonio del abogadoMauricio Cort, quientenía unnegociodeno - minado Cort Business Brokers & Consultors nIc. Cort declaróque fuecontactado por Suárez para que recibiera dinero “fuera delasjurisdic - ción panameña” . Suárezle dijo quelos pagos eranpor la terminación de la relación societariaentre losgruposMar - tinelliy Suárez,perodespués supo que esa plata procedía de Odebrecht. Elexministro si - muló lacompra depropieda - des (como un apartamento en el PH Mediterraneo Loft, en vía Argentina, unproyecto in - mobiliario propiedadde su familia) para ocultar el origen de los fondos. Además,se destacaqueba - jo su mando, el MOP adjudicó a Odebrecht lasobras deno - minadas cintacostera IIIy patrimonio histórico,y acele - rólos pagosporla adendadel proyecto dela autopistaMad - den-Colón. Jimmy Papadimitriu Ministro de la Presidencia (2009-2012). Recibiófondos através desociedades ycuen - tas propiedad desus padres. André Rabello contó que acordóla supuestacomprade arena a una empresa del padre de Papadimitriu. Los pa - gossehicieron acuentasenla Banca Privadade Andorra (BPA), a nombrede socieda - desen lasquelos padresdel entonces ministrofiguraban como dignatarios.Según un informe de la Policía de Ando - rra, Odebrecht desembolsó al menos $4.3 millones. Riccardo Francolini A. Exbanquero ysocio de Martinelli Berrocal y presidente de lajunta directiva de la Caja de Ahorros 2009-2014. La investigaciónprobó que Francolini esel beneficiario de varias sociedades que recibieron fondosde Odebrecht, encuentas fueradePanamá. Solo una sociedad (Fidcross Holding) captó $4 millones. Llama laatención ladecla - ración deRamón Carretero Napolitano,que lecontó alos fiscales quepermitió que Odebrecht transfiriera fondos a una cuenta suya en un banco chino. Luego movió la plataala cuentaenPanamá de Corporación Logística del Caribe, S.A., también desu propiedad. Carretero contó que participó enesta triangu - laciónporqueselopidióFran - colini. Al final, era él quién gi - raba las instrucciones y dispo - nía de los dineros. Francolini también ear clientede CortBusinessBro - kers&Consultors.Lafirmade Cort recibíala platade Ode - brecht en una cuenta en BPA y luego la transfería a una socie - daden laque Francolinitenía 33% de participación(y en la quetambién teníainterés Suárez). Cristina Lozano Bonet, Fransec Pérez Gimenez y JaumePamiesDolade Todos están ligadosa BPA Serveis, una filial de BPA. Una de sus principales funciones era buscary comprarlas so - ciedades offshore que el banco ofrecía a sus clientes.Partici - paron en la triangulación para encubrir el origen de los fondosy laidentidad delos beneficiarios finales. Lozano y Pérez son andorranosy resi - den en el principado. Pamies es español,aunque también vive en Andorra.La actuación de los tres quedó documenta - da en lasdelaciones de cuatro ejecutivos de Odebrecht y de lostestaferros confesosde Frank De Lima,Danna Ha - rrick yRicardo AlbertoMar - tinelli Linares.También aportóinformación elimpu - tado Roberto Brin. Juan Carlos Rosas O’Do - nell, Rosa Mari Molino y Jorge Alberto Rosas Rodrí - guez Abogados y miembros de Rosas & Rosas,agentes resi - dentes deConstructora Nor - berto Odebrecht.Las cuentas dela firmafueronutilizadas para pagar laplanilla de la constructora, perotambién para triangular dinero de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Rabellocontó queconesa plataselepagaba alos funcionariosde “bajo ra n go ”: fiscalizadores,topógrafos, etc.Nada deesto era contabilizado. Aveces, Rosas &Rosas cobrabauna tasapor este servicio. JorgeRosas hasidodiputa - do ymiembro delpartido Pa - nameñista. En el expediente hay documentación aportada por la Asamblea, en la que consta que Rosas,como dipu - tado,fue miembrode laCo - misión de Presupuestoy votó a favor del traslado de créditos adicionales para lalínea 1 del Metro,obra adjudicadaa Odebrecht. Francisco Pérez Ferreira Abogado yaccionista de Aragon Finance Corp. y Asco - na Management Group Corp., ambas constituidas en BVI. Firmódocumentos para abrircuentas bancariascuyos beneficiariosreales eranlos hermanos MartinelliLinares. En ellasOdebrecht transfirió hasta $4 millones “de proce - dencia ilícita”. Roberto Brin Azcárraga Exjefe de compras de Im - portadora Ricamar. Aparece como representante legal de PachiraLimited, unasocie - dad de Beliceutilizada por los Martinelli Linares.A través de unacuenta enel BPA,Pa - chira recibió $16.2 millones de Aeon Group, según información aportada por la Poli - cía de Andorra. Los delatores de Odebrechtconsideran a Brincomoun testaferrodelos hijos del expresidente. Navin Mohan Bhatka Formó partede unaestruc - tura societariautilizada por los MartinelliLinares para adquirirun helicópterocon matrícula N1626L.Propieta - rio de MTI Corpoartion, so - ciedad que giró un cheque de $814,000 parala compradel Eurocopter. La compra se completó con fondosde Aeon Group. El helicópterofue re - gistrado anombre deSilver Wing Corporation.La tene - dora del 100%de las acciones de Silver Winges Importado - ra Ricamar, según consta en el expediente. Con elexpresidente Marti - nelli ysus doshijos, Bhatkaes sociode CorporaciónEnergía del Istmo. Esta sociedad utili - zó dinerode laCaja 2como garantía para pedir un présta - mo de$10 millonesen Global Bank. Juan Francisco Mutio Cerdeira Uruguayo,su vinculaciónal caso se daporque colaboró en lacreación dela estructurafi - nanciera utilizada por Odebrecht para encubriry trans - ferir dinerosilícitos quesalie - ronde laCaja 2a diversasso - ciedades fachada.En papel, Mutio figuracomo beneficia - riofinal yrepresentantelegal de SherksonInternational, S.A . María Isabel Cardona y GonzaloMonteverde Accionistas ybeneficiarios de tres sociedades utilizadas para triangularlos fondosde laCaja 2.Rodrigo TaclaDu - rán aportó documentos en los queconsta queunade esasso - ciedadesrecibió casi$5.4mi - llones deproyectos estatales, como laautopista Madden-Colón, el Metro y el Aero - puerto de Tocumen. Juan Antonio Niño Pul - ga r Banqueroy beneficiariode lascuentas delassociedades Active Capital Holding y Acti - veCapital Reinsurance,las cuales transfirierondinero a Sherkson y Sigma nIvestment. Las sociedadesse en - cuentran vinculadas al entra - mado utilizado por la Caj 2. Elprimer indiciocontraNiño surge deuna asistenciajudi - cialremitidapor Suiza, “de la cualsedesprende queala cuenta deActive Capitalse le podía atribuirque pertenecía al círculo de Odebrecht y se utilizó con fines delictivos”. Aurora Muradás Fraiz Exparejade MartinelliBe - rrocal.Odebrecht aportóuna nota en la que detalla las órde - nes de pagoregistradas en el sistema “Drousys”con el códi - go “periquita”, através delas sociedadesde RamónCarre - tero. Con esos dineros se hicieronpagos amueblerías, boutiquesy joyerías,parasal - dar las compras personales de Muradás, siguiendoinstruc - cionesde RiccardoFrancoli - ni. Con esa plata, por ejemplo, sepagóun relojCartierde $36,000 y obrasde arte por $85,000 enla GaleríaHabi - tante. Rabello declaróque, además de Muradás,se hicieron pagos dela Caja 2 afavor de otras tres “periquitas” (María del Sol delRivera Bigas, Linda Gesto Johnson y Úrsula Banz Vallarino) y deFernando Ca - rreiro Muradás(hijo deAuro - ra).Sinembargo, lajuezMar - quínez consideróque lafisca - líanopudo precisar“de manera efectiva” la procedenciade los fondos que finalmente llegaron a las cuentas de Rivera, Gesto, Banz y Carreiar. Por tanto, dictóun sobreseimien - toprovisionala favordelos c uatro. Frank De Lima Gercich Ministro de Economía y Finanzas.Sele atribuyeelusode tres sociedades (Herzone OverseasLimited, RalifmLi - mited e Inversiones Joluma) para ingresar dinerosilícitos a Panamá, procedentes de Andorra.Rabello declaróquete - níaun acuerdoconDe Limay sutestaferro JoséLuisSaiz, paraagilizarlos pagosporlos proyectos adjudicados a Odebrecht. Saizpactó unacuerdo conla fiscalía, “en dondeacep - tó haberrecibido lossobornos que estabandestinados alex - ministro FrankDe Lima”, constaen lapágina315 delau - todellamamientoajuiciodela juez Marquínez. Olmedo Méndez, otro tetsa - ferro, tambiénhizo señalamientos directos contra De Li - ma. Confesó haber ifrmado documentos enblanco, “ ya que élconfió en FrankDe Li - ma”. Jaime Lasso Del Castillo Médico, lobista,exembaja - dor enCorea delSur ypersona deconfianza deJuanCarlos Varela. Odebrecht realizó depósitos aPoseidonEnterprise yala Fundación Don James, de Jai - meLasso, loscualesposterior - mente fueron entregados a Juan CarlosVarela, comodo - nacionespara lacampaña electoral de 2009. Lasso contó queOdebrecht leentregó $700,000 parafinanciar un programa socialde reproduc - ción asistida. Rabello declaró que, en total,se depositaron unos $10 millones a sociedades de Lasso. CuandoLasso fuedesigna - do embajador, Odebrecht continuóla relaciónconsu hija Michelle. Michelle Lasso Barraza Firmante ybeneficiaria de PoseidonEnterprise y, como tal,firmó losdocumentospara abrir cuentasen MeinlBank, un bancoen Antiguautilizado por laOficina deOperaciones Estructuradas.Indicó quese - guía instruccionesde supa - dre,elcual leexplicóqueno podía figurar, ya quepor su nombramiento como embajadorhabía adquiridolacon - dición de “persona políticamente expuesta”(PEP). Michelle también se retiró del entramadoporque fue acusada en EUpor blanqueo decapitales, enun casode apuestas por internetque no guardarelación conOdebre - cht. Carlos Duboy Sierra Ministro de Vivienda en el gobierno deMartinelli yexte - sorerodel Panameñista.Re - presentante legalde Strategic Management Group,sociedad que recibió transferencia de laCaja 2,supuestamente como donación paar gastos de campaña de Juan Carlos Vare - la. Hay declaraciones de per - sonal del Tribunal Electoral que advierteque el Código Electoral prohíbe la triangulaciónde donacionespolíti - cas,así comola recepciónde fondos procedentesde em - presas o sociedades que no operan en territorio nacional. Aaron ‘Ronny ’Mizrachi Cuñado deMartinelli Berrocal. Su sociedad Caribbean HoldingServices Ltd.,recibió dinero de Odebrecht, el ucal posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal y sus hijos, Francolini, Varela y la sociedad JoséDomingo Arias 2014, S.A. Ricardo Martinelli B. Presidente de la República 2009-2014.Durante sugo - bierno, Odebrecht se adjudicó importantescontratos, co - molas cintascosteras 2y 3,la línea 1del Metro,la renova - ción urbanade Curundú,la terminal 2 del aeropuetro de Tocumeny variasobras dere - habilitacióny ampliaciónde vías. Recibiódinero dela Caja2 deOdebrechta travésdelas sociedades Richeliu nIvestment Company Inc.e Im - portadoraRicamar, asícomo a título personal. También utilizó aCaribbean Holding Services Inc., la sociedadde Ronny Mizrachi. En sudeclaración indagatoria,en 2020,Mizrachicon - tó que recibió los dineros de Odebrecht a solicitud de Mar - tinelli, “sucuñado desdehace 17 años”. “Él me pide quepor micon - fianza y que era la única perso - na enquien élconfiaba para recibir lasdonaciones que iban a ser máso menos de $3 millones para lacampaña po - líticay queélno confiabaen más nadie que en mí paar re - cibirlas yluego entregárselas. Y le pregunto, ¿de quién voy a recibir esacantidad deplata? Y mecontestó: deOdebrecht y filiales”, declaró Mizrachi el 2 de septiembre de 2020. Rabellole contóa losfisca - les que cuando Martinelli ha - cía campaña como candidtao presidencial, le citó a una reunión en sus oficinas en Impor - tadoraRicamar. Ahíledijo que sabía queel Estado debía unos $50 millones a Odebrecht,pero queno sepreocupa - ra, porque después de las elec - ciones se le pagaría hatsa el úl - timo centavo. En contra de Martinelli también estála declaración jurada dela publicistaMóni - caMoura(que contóqueuna vezel expresidenteleentregó unmaletín con$500,000en efectivo)y tambiénlas desus hijos (Ricardo Albertoy Luis Enrique), quele confesarona unjuez deNuevaYork quere - cibieronal menos$28millo - nes en coimas de Odebrecht, siguiendo instruccionesde su padre. Juan Carlos Espinosa J. Fue representante permanentesuplente dePanamá antelaOMC,enGinebar,ydi - rectorgeneral dePolíticaEx - teriordela Cancilleríaenel gobierno de Martinelli. Sunombre noestáen elau - to de llamamiento a juicio de noviembre de2022, yaque fueexcluido delaaudiencia preliminarque secelebróen septiembre de eseaño, por - que su defensahabía presen - tadoun amparoque, enaquel momento,no habíasidores - pondidopor laCSJ. Finalmente,en marzopasado,se realizó la audiencia preliminar sobresu participación, con elconsecuente llamamiento a juicio. Socio del bufeteAlves & Co., junto al excanciller Francisco Álvarezde Soto. Su nombre figuraen representación de Badger Land TitleCorp., lacual “recibe dineroilícito dediferentes sociedades tanto dela controladapor Odebrecht[Innovation ResearchEngineering and Development Ltd.] comola controlada por los hermanos Martinelli Linares [AragonFinance]”, segúnestá anotadoen lapágina 506 de la vista fiscal. La juez liquidadora de causas penales Baloisa Marquínez. LP
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