6A LaPrensa Panamá, martes 22 de octubre de 2024 Caso Odebrecht: Sittón acusa a Papadimitriu En 2015, Sidney Sittón presentó una denuncia contarJimmy Papadimitriu que, aunque fue archivada, impulsó la investigación del caso Odebrech.tLa Contraloría encontró operaciones sospechosas por $71millones en cuentas en Andorra, implicando a la familia Papadimitriu en un esquema de blanqueo de capitales. Rolando Rodríguez [email protected] Hace casi10 años,en marzo de 2015, el abogado SidneySittón se presentóal Ministerio Público, quepor entonces encabezaba Kenia Porcell, para denunciaral exminis - tro de la Presidencia (2009-2012) Demetrio Jimmy Papadimitriu por supuesto enriquecimiento injustificado. Esa denuncia fue archiav - da eventualmente,pero la informaciónsirvió paraen - causar a Papadimitriuen el mayor caso decorrupción de la región. Aparentemente, sin saberlo, Sitónayudó adar los primeros pasos enlas inves - tigaciones del caso Odebrecht,aunque paraentonces yacomenzabana llegaraPa - namá lasprimeras solicitu - des de ayuda desde Brasil. Las primerascartas roga - toriaspedían conocerlos movimientos bancariosde una sociedad panameña que,a lapostre,se supoque movió cientos de millones de dólares en el sistema banca - rio local(más de$700 millo - nes). Se trataba de Construc - toraInternacional delSur, S.A., sociedad creadacon la anuencia de Odebrecht paar pagar coimas a numerosos funcionarios de gobiernos latinoamericanos, que incluían,como hoysabemos,a servidores públicos de Pana - má. La auditoría El asunto de Brasil comen - zó cuando laSecretaría de Cooperación JurídicaInter - nacional de la Procuraduría Generalde laRepúblicade Brasil remitióa Panamá,el 11 de marzo de2015, una so - licitud para levantar el secre - to bancariode lascuentas en Panamá de Constructora In - ternacionaldelSu,rS.A. Coincidentalmente, un día antes,Sittón denuncióa Papadimitriu, posiblemente sin saber que esa acción tocaba losnervios deuna in - vestigación queno habíana - cido en Panamá... aún. Papa - dimitriuse uniríadespués por sus lazoscon bancos an - dorranos aotros funcionarios, incluso a los hjios del ex - presidente Ricardo Marti - nelli. Perola denuncianocorrió con suerte, ya que Sitón la interpuso por presunto enriquecimiento injutsificado; la causa deOdebrecht, en cambio, es porblanqueo de capitales. ¿Cuánto dinero habría recibido lafamilia Papadimi - triu de Odebrecht? Dos meses despuésde que el mandamásde Construc - tora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fuera detenido enBrasil,Sittón volvióalMi - nisterioPúblico dePanamá, el 17 de agostode 2015, para ratificar su denuncia del 10 demarzo de2015 ytambién para aportarpruebas contra los Papadimitriu.Apuntaba sus cañones al casode los ali - mentos deshidratados que compró eldesaparecido Programa de Ayuda Nacio - nal (PAN),en el queel exmi - nistro erapresidente desu junta directiva. Esas evidencias aportadas fueron investigadas, nada menosqueporlaifscalTania Sterling, quien fue apatrada por elprocurador generalde la Nación, Javier Caraballo, de todainvestigación relacionada con Odebrecht. Sterling solicitópor enton - ces a laContraloría General de la Repúblicauna audito - ría por presunto enriquecimientoilícito contraJimmy Papadimitriu. Yasí, laFiscalíaPrimera Anticorrupción iniciólas pesquisas,pero, comoyase dijo, ladenuncia tropezócon obstáculos,y lafiscalíasoli - citóel archivode lainvesti - gación por enriquecimiento injustificado,lo quefueaco - gido provisionalmente por el JuzgadoDecimoséptimo Penalenagosto de2016,y luego deforma definitivaen 2023. Pero no todo se perdió. La auditoríaabarcó unpe - riodo comprendido entre el 1 dejuliode2009 yel27deju - lio de 2013, enel que la Con - traloría, basadaen lasprue - bas que aportó Sittón, con - cluyó que estas operaciones bancarias eransospechosas yalcanzaban, almenos,$1.7 millones, queincluían ope - raciones en bancos de Andorra, incluido, el Banco Crédit Andorra. Las consecuencias Enla denunciaporpresunto enriquecimiento injustificado se mencionaban transacciones bancariasa favor de lassociedades Ma - lenaInvestment, S.A.yWa - llisHolding Corp,.vincula - dasa lospadres delexminis - tro Papadimitriu, que habríanrecibido enAndorra transferencias deConstruc - toraInternacional delSur entreseptiembre de2010y marzode2011, porlasuma de $900 mil. Dehecho, en2019,Óscar Ros, undirector delBanco CréditAndorra enPanamá, fue imputadopor blanqueo debido a su vinculación con el temade las cuentasde los Papadimitriu enAndorra, según el mediodigital ando - rrano La Valira. Según La Valira, la impu - taciónde Rosfueconsecuencia de unacarta rogato - ria que laFiscalía Anticorrupción de Panamá, por en - tonces a cargode Sterling, envió a Andorra en 2015 pa - ra averiguar, como lo pidió Sittón, siPapadimitriu tenía dinero oculto enAndorra. El exministro no,respondieron desde Andorra; pero sus padres eran otra cosa. “Se constató que los padres delministro recibieron,a partir del año 2010, transfe - rencias millonariasde socie - dades del grupo Odebrecht, como KlienfeldServices, Constructora Internacional delSury AeonGroupInc., muchasde ellasatravés dela bancaMeinlBankLtd,.radi - cada en elparaíso fiscal cari - beño de Antiguay Barbados, que tambiénestaba contro - lada por la constructora bra - sileña”. La policía y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra concluyeron que los padres del exministro eran, enrealidad, sus “testa - ferros” y lascuentas a nom - brede suspadresyde lasso - ciedades, por unimporte de 16millones deeuros($17.3 Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y Demetrio Papadrimitriu durante el período 2009-2014. EFE/Archivo millones al cambio actual), fueron bloqueadas. El exministrosiempre ha negado estos hechos y alega - do que no tiene cuentas per - sonales enAndorra, pero, como ya sedijo, sus progeni - tores (y no él directamente) abrieron cuentasbancarias de forma“compulsiva ”en el pequeño principado. “Como funcionario público en el período de julio de 2009 a julio de 2012, no reci - bí dinerode laConstructora Odebrecht enningún concepto y muchomenos pagos indebidos[...],ya quenoha - bíajustificación paraello”, respondió Papadimitriu a un cuestionario que, en 2017, le envió La Prensa. Los depósitos locales En cuanto alas pruebas de transferencias bancarias que entregó Sitón,estas es - taban relacionadascon de - pósitos bancarios internacionales que recibieron, al menos,dos sociedadesvin - culadas a la familia del exmi - nistro, quetenían entresus dignatarios a Jimmy Papa - dimitriu, mientras que sus padreseran losfirmantesde sus cuentas. Los documentosprobabanque lassociedades delos Papadimitriu habíanrecibi - do enPanamá cientosde mi - les de dólares de Contsructo - ra Internacional delSur (Pa - namá) y de Klienfeld Servi - cesLtd. (AntiguayBarbu - da).Estaúltima llegóapa - gar, al menos,unos $200 millones en coimasa funcio - narios latinoamericanos a través de laBanca Privada d’Andorra (BPA). Por ejemplo, la cuenta bancaria deDushking, S.A., compañíaen laqueJimmy Papadimitriu era presidente y tesorero, recibía solo tarns - ferencias deuna empresade Nueva York dedicada a la importación y distribución de productosdel mar,que es el negociode sufamilia. Pero el 10 de mayo yel 14 de junio de2010, Dushkingrecibió dos transferencias inusuales, por $200 mil cada una. Eldinero loenviaban Constructora Internacional del Sury KlienfeldServices, ambas delSector deOpera - ciones Estructuradas de Odebrecht,bajo elcontrol de un operador financiero externollamado OlivioRo - drigues, quiencanalizaba las coimas. Rodrigues controlaba,además, lasociedad panameña Aeon Group, que también pagó cuantiosas coimasa funcionariospana - meños del gobierno de Mar - tinelli (2009-2014),a través de laBanca Privadade An - dorra (BPA). Otra sociedad en la que Jimmy Papadimitriufigura como presidente y tesorero, Demetering, S.A., tuvo una cuenta bancaria que hatsa entonces solo había recibido dos transferencias insignif - cantes. Sin embargo, en las mismas fechasque lasya descritas, hubomovimiento: mismascantidades y mismos remitentes:$200 milcada unade lassocieda - desbajoel controldeOlivio Rodrigues. El dinero recibido por las sociedadesde losPapadimi - triu no todo fue a Andorar. Parte recaló en cuentas del Banco Universal,cerrado por laSuperintendencia de Bancosy cuyoprincipalac - cionista fueFelipe PipoVirzi (q.e.p.d.).También seabrie - roncuentasa plazofijoyse emitieron varios cheques de gerencia. En resumen, sociedades en lasque Papadimitriuera dignatariorecibieron el10 demayoyel 14dejuniode 2010 untotal de$800 mil, provenientes dedos sociedadesdel SectordeOpera - ciones Estructuradas de Odebrecht. Yasí constóen la vista fiscal yen la audiencia preliminar de Odebrecht, causaenla queelexministro está imputado,gracias, pro - bablemente,a ladenuncia de Sitton. Todo lo relatado aquí es so - lo parte de una larga historia de depósitosen sociedades vinculadas a exfuncionarios con cuentas en Andorra. De sociedadesde laCaja 2 deOdebrecht, comolas mencionadas, y de Aeon Group, también bajoel con - trol de OlivioRodrigues, sa - lierondecenas demillones para panameños,como los hijos de Ricardo Martinelli (Ricardo Albertoy Luis Enrique MartinelliLinares);los exministrosJaime Ford (deObras Públicas)y Frank DeLima (deEcono - mía y Finanzas) ,y por su - puesto, los Papadimitriu. Todos recibieronde Ode - brecht millonesen cuentas abiertasen laBPAy elBanco Crédit Andorra, alimentadas por depósitosque eti - quetaban para los bancos como pagospor “servicios de consultoría”. Martinelli, De Lima y Ford también están llamados a juicio porlos sobornosde Odebrecht,que debeiniciar el próximo12 denoviembre. La fecha alterna es el 20 de enero de 2025. La colección El movimiento de dinero de los Papadimitriuen An - dorra llamó la atención de lasautoridades deeseprin - cipado. Segúneldiario ElPaísde España, “la BPAfue para los Papadimitriu una pasarela para moversu dinero” . Desdeallí movíandinero,inclu - so a Suiza, donde en 2014 se enviaron $2.3 millones. Secree quelosPapadimi - triu tuvieron unas 45 ucen - tasbancarias enAndorra, queabrían deformacom - pulsiva pararecibir millones dedólares. Algunasversio - nesapuntan amás de$17 millones, para empezar. Pero notodo erancoimas de Odebrecht. A sus cuentas llegaron fondosde MonteverdeNG Power; también del cotsa - rricenseCarlos Cerdasysu empresa Constructora Me - co, una de las principales contratistasdel Estadopa - nameño, ydel arquitectodel escándalo BlueApple, Fede - rico Barrios. La denuncia por enriquecimiento injustificado con - trael exministroPapadimi - triu era,sin saberlo,la pun - ta del iceberg,ya que, sumergidosen capasycapas societarias, se escondían otros actores, ya menciona - dos, concuentas bancarias en Andorra,alimentadas con el dinerosucio de Ode - brecht, del que también tomaron su parte los hijos del exabogado de Ricardo Martinelli. UI UNIDAD INVESTIGATIVA Tal Cual Mónica Palm [email protected] AMENAZA.Los pasillos de la Caja de Ahorros (CA) podrían estar menos seguros si Junior Herrera (padre de la ministra de Cultura) es finalmente ratificado como miembro de su junta dire-c tiva. Ayer, quería propinarle un par de golpes al diputado Jhonathan Vega porque este simplemente le preguntó por sus famili-a res nombrados en puestos “de alta jerarquía”. Herrera, visiblemente exaltado, dijo que no respondería la pregunta porque Vega le faltó al “respe to”a su familia. “Si estuviera más joven, lo esperaría allá afuera”, espetó. Si Herrera no es capaz de contestar las preguntas que le hacen los diputados sobrelosquependesuartificación, ¿cómo será con los oficiales del banco o los cuentahabientes? CHIFEO. En la bancada panameña del Parlacen, no hay mucho afán por recibir a Nito Cortizo y Gaby Carr-i zo. El parlamentario Carlos Outten indicó que la solic-i tud de ambos para ser juramentados como diputados no ha sido agendada y ni siquiera es una “prioridad ”. Por tanto, tendrán que e-s perar. No pensaba eso hace un año, cuando estaba sofocado por investir a los príncipes, aunque el org-a nismo estuviese en receso. Este es el eterno doble estándar del Parlacen y ni siquiera se toman el trabajo de disimularlo. F I T. Martinelli anunció que ha perdido peso desde que se encerró voluntariamente en la embajada de Nicaragua en febrero pasado: nada menos que 27 libars en ocho meses y medio. E-s ta debe ser la primear vez que alguien adelgaza tanto desde una hamaca. JAMÓN. El diputado Tito Afú dice que quiere comprar las bolsas navideñas del IMA para regalarlas “a la gente que me ha ayudado a caminar y no los he podido nombrar ”. ¿En qué parte de la Constitución dice que las atribuciones de un diputado consisten en repartir nombramientos?. DESIDIA. Si en el Palacio de las Garzas hay comején y en la Asamblea está a punto de colapsar el t-e cho del hemiciclo, en la Alcaldía de Panamá las cosas no están mejor. El alcalde Mayer Mizrachi contó que el Hatillo se inunda cada vez que llueve. ¿Acaso nadie procuró el mantenimiento de e-s tos inmuebles en el quinquenio pasado? Menos mal que el PRD no etsaba a cargo del Canal de Panamá; si no, ya no sevrirían ni las compuertas.. Panorama
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