2B LaPrensa Panamá, sábado 12 de octubre de 2024 Economía & Negocios EU multa con $3,000 millones a TD Bank por lavado de activos Se trata de la mayor sanción impuesta por el gobiernode Estados Unidos a un banco por violar las leyes contra el lavado de dinero. REGULADOR EFE. WASHINGTON, EU El banco TD Bank se declaró culpable de múltiples delitos graves, incluyendo conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y cometer lavado de activos, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El banco también ha acordado pagar 3,000 millones de dólares en multas a las autoridades estadounidenses, la mayor sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos a un banco por violar las leyes contra el lavado de dinero. “TD Bank creó un entorno que permitió el florecimiento de la delincuencia financiera al hacer sus servicios convenientes para los delincuentes”, aseguró el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, en una conferencia de prensa. “Al hacer sus servicios convenientes para los delincuentes, TD Bank se convirtió en uno de ellos”, añadió. Las declaraciones de culpabilidad de TD Bank son parte de un acuerdo conjunto con la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (FRB), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) del Departamento del Tesoro y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN). El banco se declaró culpable de conspirar para no mantener un programa contra el blanqueo de capitales que cumpliera con la Ley de Secreto Bancario, de no presentar informes precisos sobre transacciones monetarias y de blanquear dinero. Según las autoridades, pasó más de una década sin actualizar su programa de cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero para abordar los riesgos conocidos, lo que convirtió al banco en un“blan - co fácil”para los criminales. Además, los fallos de la organización permitieron que “empleados corruptos” facilitaran una red delictiva de lavado de “decenas de millones de dólares” al no monitorear debidamente las transacciones. Las autoridades señalaron que, del 1 de enero de 2018 al 12 de abril de 2024, el 92% del volumen total de las transacciones no fue supervisado. Como parte del acuerdo, los reguladores bancarios federales también impusieron un límite a la capacidad de TD Bank para aceptar nuevos depósitos en Estados Unidos, una medida destinada a limitar su posibilidad de crecimiento en el mercado, añadió el diario The New York Times. Además, las autoridades declararon que las investigaciones continúan. Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha imputado a más de dos docenas de personas por estos delitos, incluidos dos empleados del banco. El banco se declaró culpable de conspirar para no mantener un programa contra el blanqueo de capitales que cumpliera con la Ley de Secreto Bancario, de no presentar informes precisos sobre transacciones monetarias y de blanquear dinero. EFE El Salvador asegura que no planea subir el IVA para el 2025 REFORMA S EFE. SAN SALVADOR, EL SALVADOR El Gobierno de El Salvador no planea aumentar el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) para el 2025, aseguró ayer viernes el ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien además dijo, sin especificar, que “muchas voces andan hablando de un incremento” a este impuesto. “Han habido muchas voces, por ahí, que andan hablando que el Gobierno va a incrementar el IVA y eso es totalmente falso”, señaló el funcionario ante diputados de una comisión del Congreso que analiza el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025. Posada indicó que el proyecto de presupuesto para el próximo año “no incorpora ningún incremento de impuesto, no incorpora nada de incremento, por lo que la población tiene que estar completamente tranquila”. “No va ningún incremento al impuesto (IVA) en el presupuesto para el año 2025”, reiteró. En El Salvador el Impuesto sobre el Valor Agregado a los productos y servicios es del 13%. Diferentes sectores del país y algunos economistas han señalado que el Gobierno del presidente Nayib Bukele buscaría aumentar el IVA para mejorar las condiciones económicas de su población. Sin embargo, el Ejecutivo no ha hecho referencia alguna a esta información. Bukele dijo el pasado 1 de junio, en su toma de posesión de su segundo mandato consecutivo - a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata-, que buscaría en este quinquenio “sanar ”laeconomía,suprincipal “fracaso ” según las encuestas, tras vencer al “cán - cer ”de las pandillas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE
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