5A LaPrensa Panamá, jueves 18 de julio de 2024 Panorama Fiscal sustentó apelación en los casos Panamá Papers y Lava Jato El Ministerio Público dice que el delito de blanqueo de capitales quedó acreditado y que la jueza Baloisa Marquínez no valoró debidamente las veidencias e informes de atcividad financiera y asistencias judiciales obtenidas de diversos países. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Isis Soto, sustentó su recurso de apelación contar el fallo delJuzgado SegundoLiqui - dador de Causas Penales que absolvió a los 28 imputados enloscasos LavaJatoyPa - namá Papers. Sotoalega ensu escritode 486 páginasque lajueza Ba - loisaMarquínez novaloró debidamente las evidencias, informesde actividadfinan - ciera yasistencias judiciales obtenidas de diversos países quedemuestran lapartici - pación demiembros dela firma Mossack Fonseca en actividades de blanqueo de capitales. Ensu escritodeapelación, lafiscal sostieneque lafirma deabogados MossackFon - secaprestaba serviciosde venta y administración de sociedad, fideicomisos, incluyendola apertura de cuentas bancarias, entre otros, aclientes brasileños queestaban siendoinvesti - gados porlos delitosde co - rrupción y blanqueo como parte de laoperación Lava Jat o . Tambiénrecalca quelafir - ma creó oficinasen varias ju - risdicciones incluyendo Brasil, la cual era adminis - trada y controlada por María Mercedes Riañoa travésde un contrato de representaciónyque productodeesas operacionesa travésdela cuenta bancariaMF Treasu - rer recibían anualidades por los servicios prestados. En susconsideraciones, la fiscal sustentósu peticiónen que elpresente procesolas personas investigadas usaron sociedadesanónimas paraencubrir dinerodepro - cedenciailícitayqueenelxe - pediente seobservan unase - rie de conductas de carácter ilícito. También sostiene que la juez desconoció formas de participación penalque pueden serrealizadas por interpuestas personas. A la vez detalla que aunque la investigación porel caso Lava Jato fuecerradaen Brasil, hayotras causasini - ciadasque tambiénserela - cionan con las pesquisas realizadasporlaifscalía. Así mismo,la apelación sostiene que,aunque según la juez no se establecieron las cuentas que recibieron fondos deBrasil, lafiscal señala quelaacusación nosefun - damenta en esos factores si - no en la procedencia ilícita de los fondos. En suapelación lafiscalía argumentaque selogrópro - bar que lafirma Mossack Fonsecaatravés desues - tructura ocultó, encubrió e impidió quese determinara el origen, ubicación, destino o propiedad de dineros y bienesprovenientes dedelitos de corrupción. Luego la fiscal hace un análisissobre laparticipa - ciónde cadaunode losin - vestigados enel queconclu - ye que se comprobó la comisión del hecho punible. Conrespecto alcasoPana - má Papers,la fiscalíaestimó que pese a que el tribunal declaró ilegalalgunas delas pruebas por problemas en la cadena de custodia, la fisca - líaentra aconsiderar unase - rie de doctrinas en las que se admitela subsanaciónyad - misión dela pruebacomo excepción. Además, destaca la falta de valoraciónde pruebasobte - nidas a travésde asistencias judiciales, informaciónban - caria y de organismos de supervisión que de haberse av - lorado hubiesen llevado al juzgado a un fallo diamteral - mente opuesto. Entre estas, se encuentran evidencias entregadaspor la fiscalía deMúnich, Alemania, en las que se detectó el manejo de caaj snegras para supuestamente realizar sobornos en el caso Siemens. A su vez argumenta que la mismaasistencia revelala estratificación dedinero con respectoaestas cajasysus vínculos con bancos y sociedadesincorporadas porla firma. Además, lafiscalía alegó que aportóevidencias obte - nidas a travésde asistencias judiciales einformación bancaria en lasque se com - prueba lacomisión decon - ductas ilícitas. En base a todas estas con - sideraciones la fiscalía pide revocar la sentencia absolutoria del Juzgado Segundo Liquidadorde CausasPena - les emitido el pasado 28 de junio enel quedictó unvere - dicto absolutorio para todos los imputados. Isis Soto, fiscal del caso. Arhivo
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