5A LaPrensa Panamá, lunes 11 de diciembre de 2023 Panorama Así investigóColombia losPanamaPapers Documentos de una ifltración de los archivos de la Fiscalía General de Colombia revelan que las autoridades colombianas abrieron al menos 44 casos por supuestos delitos como blanqueo yveasión con la ayuda de Mossack Fonseca. NARCO FILES ScottBronstein ESPECIALPARALAPRENSA [email protected] El 11deabril de2022, un colombiano llamado Héctor Javier Ángel Pinzónse sentóanteunfiscal en Bogotá para responder preguntas sobreDolphin In - vestment Company Inc., una sociedad creada en Panamá por Mossack Fonseca en el año2009. Pinzóncontóqueear repre - sentante de una empresa con “muybuenosingresos ”enCo - lombiapor negociospetrole - ros. “En2010,2011y2012tu - vimosunosbuenosingresosa raízdeuncontratoderegalías petroleras,hubomuybuenos ingresos”, dijo al fiscal. Tanto ganaron quetuvieron lane - cesidad-impuestaporley-de contratar un revisor fiscal, una figura que representa al Estado ante la compañía. Hasta ahí, parecíaun caso de éxito.Peronodurómucho. Enabril 2016, la investiga - ción global Panama Papers irrumpióla agendadelmun - do con titulares, libros y películas. Conel tiempo, el im - pactomediáticodecayó,pero los archivosde lafirmaMos - sack Fonseca siguieronali - mentando investigaciones criminalesendecenasdepaí - ses.Colombianofuelaexcep - ción,yallíentróelcasodePinzón: el revisor, de nombre JuanCarlosAgudeloÁlvarez, habríaacudidoal bufetepara evadir impuestosy, luego,de - sapareció. Desapareció en sentido estricto: nunca más loencontraron. “Lo llamamos insistente - mente, leescribimos, leescri - bíasucorreoelectrónico, tra - téinclusoconalgunosamiogs que lo conocían”, dijo Pinzón a losfiscales, sin hacerni una pausa. “Nunca lo encontré. Nunca, nunca lo ubiqué. Nuncaélpusolacara”. La declaración esparte de lamasiva filtración dela Fis - calía General de Colombia que fuecompartida porOC - CRP conmedios de todo el mundo, incluido La Prensa. Los documentos muestran losesfuerzosdelosifscalesco - lombianos por investigar 44 casos relacionadoscon ex - clientes del bufete Mossack Fonseca por supuestos deli - tos como lavado dedineroy evasiónfiscal. Sonmás deochomillones de correoselectrónicos, ensu mayoría de los últimos tres años, en losque los fiscales discuten investigaciones en curso, incluidos casosvincu - lados aalgunos delos 1,200 colombianosqueetsánenPa - namaPapers. Los casos investigadospor lafiscalía,yanalizadospor La Prensa enNarcoFiles,muestran que el país del Canal es uno de los favoritosde los co - lombianos para evadir sus responsabilidades tributarias, y algunas cosas más. También, el papel de laifrma parafacilitarlo. Lavadodelnarco En el caso de colombianos en PanamaPapers figuraron mayoritariamente personas con importante notoriedad en lavida empresarial,social ypúblicadelpaís.NarcoFiles, la nueva filtración, muestra también que los ifscales si - guieron lapista de famosos porotrasrazones. Por ejemplo, una redde individuos y empresas anónimas conectadas con Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido como “El Arquitec - to”,quientransportabacocaí - naparacaposcomoPabloEs - cobary otros,como elCartel deSinaloa,entreMéxicoyEstados Unidos (EU). Uno de esos vuelos se estrelló en 2007 y lo arrestaron. Ense - guida siguió el derrotero usual: las autoridadesesta - dounidenseslo colocaronen una lista de sancionesadmi - nistrada por la Oficina de Control de Activos Extranje - ros (OFAC), lascolombianas descubrieron quetenía cien - tos de millonesde dólares en activosy confiscaronsuspro - piedades. El asunto aparentemente estaba cerrado hasta 2016, cuando Panama Papers aportó nuevas evidencias so - bre Bermúdez Suaza y sus asociados y enColombia rea - brieron una investigación. Segúnuninformesobreelca - so elaborado por los investi - gadores, dosempresas anó - nimas creadaspor Mossack Fonseca estaban vinculadas con allegadosde Bermúdez Suaza. “Unode losprincipalesha - llazgoseslaaparenterelación de lasempresas Inmobiliaria eInversionesAsayNavitrans con el caso Panama Papers, comose conocea nivelinter - nacional, donde de acuerdo con un artículo del diario El Tiempodel4deabrilde2018 se menciona ‘el modus ope - randi consistía en simular operaciones ficticias con so - ciedades enel exterior ’ , explicó la Dian.Ocultar fortunas, mantenerelanonimatodelos propietarios, en ocasiones, por su relación con el lvaado de dinero y la evasión de im - puestos”, señala el informe que también incluye ucadros con eldetalle delas estructu - ras societariasaparentemen - teutilizadasparaeso. Los fiscales realizaronbús - quedas utilizandola basede datosOf shoreLeaks,quefue creada por el Consorcio nI - ternacionalde Periodistasde Investigación para poner a disposicióndel públicola in - formaciónde los Papeles de Panamá, y el vínculo entre ellas y laspersonas de interés enlacausa. Apartirdeallí,lasautoridades pudieron ampliarvíncu - los e interacciones entre Ber - múdez Suaza, personas de su entorno y nuevas empresas, conotrosrastreosenorganis - mosoficiales yotras basesde datosdeColombia. EvidenciaparaColombia Históricamente, Panamá hatenidoperíodostensoscon Colombia por sus reclamos para evitar lafuga dedinero desusciudadanosyempresas mediante elistmo. Dehecho, cuando se publicóla investi - gación global llevaban dos años conun ambientediplo - máticocaldeadoluegodeque el gobierno de Juan Manuel Santos calificara a su vecino comoparaísofiscal. Panama Papers,que inclu - yó unos 1,200colombianos, aportómuchaevidenciapara lasautoridadestributariasde Colombia: abrieron decenas de investigaciones ylograron recuperar casi 90 milmillo - nes de pesos -alrededor de $21 millones-en impuestos atrasadoshasta2017. En uninforme de2018, la Fiscalíaresumió44casospe - nales activoscontraclientesy empleados deMossack Fon - seca enColombia. Dehecho, estaban investigando tantas pistasque laoficinadel Fiscal General incluso elaboró un folleto para sus empleados explicandolaindustriaextra - territorial, su papel como cómplice deactividades de - lictivas comoel lavadode di - neroycómoinvestigarlas. Los documentosmuestran lo complejosque puedenser algunosde estos casos ypor - qué lleva tanto tiempoinves - tigarlos.Porejemplo,elinfor - me sobre Bermúdez Sauza incluyeamás de20personas y una docena de empresas anónimasen varias jurisdic - ciones, loque creauna espe - cie de laberinto de nombres que losinvestigadores tienen queexplorar.Almismotiem - po, demuestra cuán valiosa hasidolainvestigaciónglobal de los ‘Papelesde Panamá' y lascolaboracionesperiodísti - cas posteriores para países comoColombia,al ayudarlos a investigar actividades cri - minales que enel pasado les habríasidoimposibleinvesti - gar. También describen cómo MossackFonseca asumióun papel activo en las activida - des ilegales llevadas a cabo por sus clientes, apesarde las afirmacionesde lossociosde la firma que negaron cual - quier tipo de incidencia en delitos cuando la investiga - ciónsehizopública. Los fiscales concluyeron lo siguienteenuninformesobre las actividades dela firmaen Colombia: “La Fiscalía comprobó que las sociedades xe - tranjeras eran meras facha - das controladasporMossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas fir - maron contratos por servi - cios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas. Si bien las sociedades fachada que expedían lasfacturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España eInglaterra,elseguimientoal dinero hechopor la Fiscalía evidenció que los giros co - rrespondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera enlas Ba - hamas. Por esta actividad ilí - cita, Mossack Fonseca Co - lombia, enasocio consu casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscila - baentreel2.5%yel4%delav - lordelasfacturasdependien - dodel paísdonde estuviera la empresafachada ” . Es decir: MossackFonseca proveía el servicio completo, desde lacreación desocieda - des, pasando porel esquema de triangulación ylas estruc - turas,segúnlosfiscales. Mossack Fonseca también figura en la investigación co - lombiana de la contsructora brasileña Odebrecht, específicamente enuna tarnsferen - cia bancaria de $350 mil en 2014deunaempresallamada KlienfeldServices Ltd.a otra llamadaPunto Fa S.A. El di - nero procedía de una ucenta en elMeinl Bank de Antigua, que estuvo muyvinculado al escándalodeOdebrecht. Para el capítulo Lava Jato colombiano, esas no fueron las únicas sociedades pana - meñasutilizadas. Ademásde conflictos bila - terales,supuestolavadodedi - nero y evasión fiscal, Narco Files muestra que Panamá PapersenColombiatambién tuvo intriga y suspenso: aún nose sabeel paradero delre - visor fiscal Agudelo Álvarez, quien conectó a la empresa con negocios petroleros con MossackFonseca. Lo que sí pudieronconfir - mar los fiscaleses que falsifi - caroncontratosyfacturaspa - ra ocultar fondos que fueron canalizados haciala sociedad creadapor elbufetepaname - ñodesaparecidoen2018. “Existe evidencia deque el dinero nunca fue pagado a contratistas, sino a la ifrma Mossack Fonseca, porque MossackFonsecasededicaba alaconstruccióndeestructu - ras corporativas falsas que proporcionaban empresas para este tipo demaniobars y tránsito de recursos”, escri - bieron los investigadores en uninformedelcaso. LoquenoconstaesqueCo - lombia haya buscado coope - racióncon Panamáparapre - sentarcargos contra emplea - dosdeMossackFonsecafue - ra deColombia. Opara la in - vestigación de casos,a pesar de las numerosasreferencias ainvestigacionesdelaautori - dad fiscal de sobreempresas colombianasqueutilizanempresas panameñas paar eva - dirimpuestosolavardinero. Para Pinzón, la exposición de los archivosde Mossack Fonseca y laposterior desa - parición de suasesor finan - ciero hantenido unimpacto duraderoensuvida. “Es verdad queme equivo - quéal haberfirmadoesosdo - cumentos,ymeestácostando el juicioqueyasehizoylasen - tencia que ya tengo”, dijo en unaentrevistaconlosfiscales, ycerró: “Estoydispuestoadar mitestimoniocontraquienes realmente nos aconseajron y nosllevaronaesto”. Busque las historias de NarcoFilesenprensa.com La filtración de la FiscalíaGeneral deColombia arroja luces sobre una anterior: PanamaPapers y la arquitecturamontada por la firmaMossack Fonseca para empresas colombianas. LP ‘Nohay plata; nohay alternativaal shock’;Milei asumeenArgentina DISCURSO EFE.BUENOSAIRES,ARGENTINA Economía, salud y educación fueroneste domingo los trespilaresquecimentaronel primer discurso del nuevo presidente deArgentina, Ja - vierMilei,quienenunainter - vención breve ydurísima ca - lificólaherenciadeajdaporel mandatario saliente Albetro Fernándezcomo la"peor"re - cibida por "ningún Gobier - no" y fue aplaudido peseal anunciodeseverosajustes. "Hoy comienzauna nueva era en Argentina",proclamó el nuevo jefe del Estado ar - gentino desde una tribuna instalada frenteal Congreso delaNación.Asucostado, los principales representantes internacionales que llegaron loescuchabanconatención. Desdeel "holaatodos"que abrió el discurso con su for - zada vozronca hastael final, Milei pintó unadura reali - daddelpaísynodudóenasegurarquedeberátomardifí - cilesdecisioneseconómicas. Anunció que aplicará un duroajuste yque habrá"es - tanflación" -elevada infla - ción yretroceso económicodurante varios meses, pero prometióqueesteseráel "úl - timo mal trago" antesde la "reconstrucción"delpaíssu - ramericano, en el que la inflaciónrondacercadel 150% anual. Pese a lacrudeza del diag - nósticoyladurezadelasme - didas anunciadas, el nuveo presidente fue ovacionado por lamultitud. Milei aseguró quela "he - rencia" que deaj el kirchne - rismo es la "peor"que haya recibidonunca unGobierno argentino, condéficit finan - ciero y fiscal equivalente al 17% del Producto Interno Bruto, inflación quecrece a unatasaanualdel300%, actividad económica paarliza - da, una tasa depobreza del 45%y un índicede indigen - ciacercanoal 10%. Ratificó que aplicará un ajuste fiscal del 5%del PIB que, prometió, caerá "casi totalmente"sobre elEsta - do y no sobreel sector pri - vado. También conifrmó que "limpiará" los pasivos del BancoCentral ypondrá fina la emisión monetaria,que a sujuicioes la causadelaele - vadainflacióndeArgentina. Pero puntualizó que la política monetaria actúa con un rezago de entre 18 y 24 meses, por lo que anticipó JavierMilei saluda desde la CasaRosada. EFE que la inflaciónpermanece - ráalta,ycitópronósticospri - vadosqueprevéntasasmen - suales de entre el 20% y el 40%deaquía febreropróxi - mo. Mileipintóundelicadoes - cenario fiscal y monetario que, a su juicio,coloca a Ar - gentina al bordede unahi - perinflación, quepodría lle - garal 15,000%anual. Con estos yotros números enmente, avisó de que el es - fuerzo será"titánico", yape - ló tanto a la "fortaleza" del pueblo como ala esperanza. "Serádifícil, perolo vamosa lograr",proclamó. En materia de educación, el presidentese lamentópor las preocupantes cifras, un panorama que contrastó con el pasado,cuando Ar - gentinaseconvirtióenelpri - mer país "enterminar con el analfabetismo en el mun - do". "¡Si se levantara (Domin - go Faustino) Sarmiento (presidentede laNaciónen - tre1868y1874ygranimpul - sordelaeducación)yvieralo que hicieroncon la educa - ción...!", selamentó. Recordóquesóloel16%de los jóvenesconcluyensusestudios secundarios y que el 70% delos quelo hacen"no pueden resolver un problema dematemática básicao comprenderuntexto". Porelladodelasalud,puntualizóqueel "sistema seen - cuentra completamenteco - lapsado", porquehay hospi - tales "destruidos", médicos que cobran "unamiseria"y faltaserviciodesaludbásica, una situación que,a su jui - cio, provocó quedurante la pandemia del coronavirus Argentina tuviera 130,000 muertos, cuando podría po - dríahabertenido30,000. Denunció también que 15,000 argentinos mueren cada año enaccidentes de tránsito, porque sólo el16% de las rutas está asfaltada y apenasun11%enbuenetsa - do. "Lamentablemente, tengo que decirlode nuevo: no hay plata. La conclusiónes que no hay alternativa al ajuste y nohay alternativa al shock", enfatizó, Milei, quiennoocultóque "esoim - pactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales y lacantidadde pobrese indi - gentes". Por eso, subrayó que "el desafío es enorme", pero aseguró quelo afronta"con convicción" y trabajando "sindescanso" para llegar"a destino".
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