3A LaPrensa Panamá, sábado 29 de enero de 2022 CasoNewBusiness, en suspensohastamayo La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada no pudo concluir con su alegato por la suspensión de la audiencia. BLANQUEODE CAPITALES JuanManuelDíazC.
[email protected] E l Juzgado Tercero Li- quidador de Causas Penales suspendió ayer la causa seguida al ex- presidente Ricardo Marti- nelli (2009-2014) y otras 33 personas por presuntoblan- queo de capitales y pospuso hasta el próximo 19 demayo la audiencia preliminar. To- doello luegodeque ladefen- sa del exmandatario acredi- tó que este mantiene fuero penal electoral a raíz de un torneo interno del recién fundadopartidoRealizando Metas(RM). Ayer, la audiencia, que se había iniciadoel pasado jue- ves27de enero, se reanudóa las 9:00 a. m. en la sede del ParlamentoLatinoamerica- no (Parlatino), en Amador, paraquelafiscalíaconcluye- ra con los alegatos sobre la vinculación de los imputa- dos en el supuesto esquema paralarecoleccióndefondos provenientes de contratos conelEstadopara lacompra deEditoraPanamáAmérica (Epasa). Entre los imputados pre- sentes en el Parlatino esta- ban Nicolás y José Corcione Pérez Balladares, según pu- do constatar este diario. De forma virtual estuvo West Valdés. El fiscal superiorUrisVar- gas, quien acompañó en la sustentación de las pruebas al también fiscal Emeldo Márquez, inició con la pre- sentación de cada uno de los investigados en el entrama- do para lograr la compra de Epasa. Vargas hizo referen- ciaa laparticipacióndel em- presario Felipe Pipo Virzi como una de las personas que fue abordada por el ex- presidente para que colabo- rara en la gestión de compra de acciones de la empresa periodísticaen2010. Según Vargas, en la inves- tigación hay evidencias de queVirzi, si biennoadquirió acciones de la empresa, sí mantuvo una participación al facilitar transacciones a través del Banco Universal. También la fiscalía mencio- nó la participación del em- presarioMousaLevy, unode losbeneficiariosde lacuenta NewBusiness. Peroel fiscalVargas fue in- terrumpido por la jueza ter- cera liquidadora, Baloisa Marquínez, luego de cono- cer que la defensa de Marti- nelli le llevó una certifica- ción del Tribunal Electoral (TE) informando que el ex- mandatario, a partir de ayer 28 de enero, goza de fuero penal electoral a raíz de las elecciones internas de RM, partido que fundó y preside Martinelli. Marquínezlediolapalabra al fiscal Márquez, quien ma- nifestó que de acuerdo a los normas legales vigentes, el juzgadodebesolicitaralTEel levantamiento del fuero pe- nal electoral del exmandata- rio para, entonces, continuar conelactodeaudiencia. SereferíaalaLey247de22 de octubrede2021, de refor- mas al Código Electoral . Allí semantiene la figura del fueropenal electoral (artícu- los 259 y 260) para los presi- dentes de los partidos, como eselcasodeMartinelli. Márquez consideró pru- dente suspender la audien- cia para evitar posibles cau- salesdenulidaddelproceso. La jueza Marquínez deci- dió, entonces, suspender el proceso en cuanto a Marti- nelli. Aunque la audiencia preliminar estaba agendada hasta el 31 de enero, decidió no avanzar con los otros 33 investigados (para9de ellos, la fiscalía ha pedido sobre- seimiento) y hacer un alto hastael19demayo.Comofe- El fiscal especializado contra la delincuencia organizada, EmeldoMárquez, dijo que correspon- de al tribunal de la causa pedir al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero electoral del expresidenteRicardoMartinelli. RichardBonilla Fisher, unaoperación que ya lleva 70 personas procesadas NARCOTRÁFICO OlmedoRodríguezCampos
[email protected] La Fiscalía de Drogas mantiene una lista de 70 personas bajo investigación tras los resultados de la pri- meraysegunda fasede lade- nominadaoperaciónFisher, para desarticular una pre- sunta red criminal dedicada al trasiego de drogas y el blanqueodecapitales. En la segunda fase de la operación que ejecutó esta semana la fiscalía, aprehen- dió a 14 personas, entre ellas cuatrofuncionariosquepre- suntamente forman parte de la organización criminal. En lanochedeeste jueves28 deenero, un juezdegarantía legalizó la aprehensión de todoelgrupo.Ayer,lafiscalía presentó los cargos por deli- tos relacionados con droga ante el juez de garantía. Al cierre de esta edición, noha- bíaculminadolaaudiencia. Otrogrupode56personas fue aprehendido en diciem- bre de 2021. La jueza de ga- rantía Teodolinda Cardoze ordenó ladetenciónpreven- tiva de 51 imputados por de- litos de asociación ilícita y blanqueodecapitales. Delprimergrupo,seinfor- mó sobre la vinculación de nueve funcionarios y del se- gundo,cuatromás. La organización, a la que se le han decomisado varias casas de lujo y 42 vehículos dealtagama,asícomo10mi- llones dedólares enefectivo, está vinculada al Clan del Golfo. Nuevos vinculados al caso de operaciónFisher. RobertoCisneros Procuraduría tramitadenuncia contrael contralorGerardoSolís GOBIERNOS LOCALES OlmedoRodríguezCampos
[email protected] La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Ja- vierCaraballo, tramita lade- nuncia contra el contralor general de la República, Ge- rardoSolís. La denuncia fue presenta- da el 21 de enero por el abo- gado Abdiel González en medio del escándalo por el derroche de fondos públicos a travésde la figuradegastos demovilización, partidaque manejan alcaldías y juntas comunalesdelpaís. Enlaacciónlegalseafirma que el contralor omitió sus funciones de fiscalización y retardó “ ilegalmente, actos propiosdesucargo ” . Fuentes del Ministerio Público informaron que Ca- raballodesignóenestecasoa lafiscaladjuntaJoelysRíos. El abogado denunciante señala que Solís presunta- mente incurrió en la su- puesta comisión de los deli- tos contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infrac- cióndelosdeberespúblicos. Destaca que entre las fun- cionesdeuncontralorestála de “ fiscalizar y regular, me- diante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos ” , a finde que sehaganconcorrección. El pasado 25 de enero, cuatrodías después de lade- nuncia en su contra, Solís, quien lleva dos años en el cargo, anunció que desde el 20 de enero, día en que se reunió con concejales y al- caldes para abordar el tema de los gastos de moviliza- ción, había ordenado sus- pender el pago de estos gas- tos. Aquel día dijo que revi- saría losemolumentosde las autoridades locales, como gastos de representación y demovilización, dietas y de- más. González, el denunciante, dicequeenrealidadnosesa- becuál habíasidoel papel de laContraloríaen la fiscaliza- ciónde estos fondos desde el año 2020 a la fecha. Agrega que lo que procede ahora es queCaraballopidaa laCorte Suprema de Justicia que suspenda al contralor de su cargo. Además,dicequeelprocu- rador de la Administración, Rigoberto González, ante quien también denunció a Solís, debe pedir un informe de conducta al contralor. El procuradorGonzález,dehe- cho, ya llevaba una investi- gación sobre este tema y no ha logrado que el contralor atiendasuspreguntas. El 13 de enero, Abdiel González tambiéndenunció ante la Fiscalía Anticorrup- ción al alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, y a los ochoedilesdeldistrito,porel presunto delito de peculado en el uso de los dineros para gastos de movilización con- signados en los presupues- tos de los años 2020, 2021 y 2022. Losochoediles sonGusta- voFlores,IsaacFigueroa,El- ba Echeona Coco, José Con- cepción Ibarra, Ronald González, Luz Denia Oliver, Antonio Atencio y Elsa Tu- ñón. En el Ministerio Publico informaron que se están en- viando solicitudes de infor- mación al Tribunal Electo- ral,paraverificarsielalcalde y los concejales tienen fuero penalelectoral. “ El procurador de la Admi- nistración, Rigoberto González, también debe pedir un informe de con- ducta del contralor con relación al despilfarro en los municipios ” . Abdiel González, abogado denunciante El pasado 25de enero el contralor, GerardoSolís, informó de la suspensión de los pagos para los gastos demovilización. Archivo Panorama cha alterna fijó el día4de ju- lio. Laaudiencia se reanudará en la etapa en que se encon- traba ayer. La fiscalía debe concluir con sus alegatos y los abogados defensores tendrán la oportunidad de presentar los argumentos a favordesusclientes. En los dos primeros días de audiencia, la jueza resol- vió 14 incidentes contra el proceso, entre los que se en- cuentra uno presentado por la defensa deMartinelli ale- gandoqueelprocesoesnulo, ya que el exmandatario su- puestamente está protegido por el principiode especiali- dadconsignadoeneltratado de extradición pactado por Estados Unidos y Panamá en 1904. El principio de es- pecialidad implicaque el ex- traditado no puede ser pro- cesadoporuncasodistintoa aquel quemotivó su entrega alpaísrequiriente.Enelcaso de Martinelli, fue extradita- do en 2018 por el caso pin- Uncalendarioelectoral marcadoporun juicio chazos. Estados Unidos ha mani- festado que a Martinelli ya no le aplica el principio de especialidad, por haber in- curridoenlascausalesdeex- cepción contempladas en el tratado. Marquínez le dijo a la de- fensa de Martinelli que ya ese tema fueresueltoprevia- mentepor sudespachoe, in- cluso,ladecisiónfueavalada por los magistrados del Se- gundo Tribunal Superior de Justicia. Apesar de ladecisiónde la jueza, la abogada Alma Cor- tés, del equipo legal del ex- presidente, insistió (sin éxi- to) que se debe reconocer el principio a favor de su clien- te. Marquínez también negó un incidente de nulidad por doble juzgamiento presen- tado por la defensa de Iván Arturo Arrocha, que alegó que su cliente es investigado porlosmismoshechosporla Fiscalía Especial Antico- rrupción y la Fiscalía Espe- cializada contra la Delin- cuenciaOrganizada. La investigación del caso NewBusinessinicióen2017, luego de una denuncia he- chaporelentoncesdiputado Jorge Iván Arrocha, sobre el uso de una sociedad canasta en laque sedepositaronfon- dos obtenidos de contratos con el Estado sobre obras de infraestrutura y que fueron usados para la compra de Epasa, grupo que controla Martinelli. En esto proceso, la fiscalía solicitóel llamamientoa jui- cio para 25 personas por el presunto delito de blanqueo de capitales y el sobresei- mientoparaotras9. El delito de blanqueo de capitales tienepenade5a 12 añosdeprisión. JuanLuisBatista
[email protected] Casi dos meses después queel JuzgadoTerceroLi- quidador deCausasPena- les fijara la fecha de au- diencia del caso New Bu- siness, en el cual está im- putado el expresidente Ricardo Martinelli, su partidoRealizandoMetas (RM) aprobó el calenda- rio electoral de una con- tienda interna para esco- ger las juntasdirectivasde lassecretaríasdelaJuven- tud y de la Mujer de este nuevopartidopolítico, re- conocido como tal por el TribunalElectoralatravés de la Resolución No. 4 de 24demarzode2021. Originalmente, la au- diencia preliminar debía celebrarse el 12 de no- viembre de 2021, pero ese día, varios abogados de- fensores solicitaron pos- poner el acto para la fecha alterna (del 27 al 31 de enero de 2022). La jueza BaloisaMarquínezaceptó la petición. En el ínterin, exactamente el 5 de enero de 2022, la juntadirectiva de RM aprobó el calenda- rio de elecciones, decisión que ratificó el directorio nacional seis días después. Así, en el Boletín Electo- ral No. 4971-B quedó con- signado que esas eleccio- nes serán el 24 de abril y queelsorteoparalasnómi- nas se efectuará hoy, 29 de enero. La nota lleva la firma de la presidenta de la Comi- sión Nacional de Eleccio- nes y subsecretaria general deRM,AlmaCortés,preci- samente lamisma persona queayer,encalidaddeabo- gada deMartinelli, mostró a la prensa la certificación del Tribunal Electoral que señala que su cliente tiene fuero penal electoral como presidente de RM a partir del28deenerode2022,fe- chaenque iniciael período decampañaelectoral. Hay dos nóminas para la secretaría de la Mujer: la que lideraNiurkaPalacio y la que preside Mariela Ji- ménez. En la secretaría de la Juventud también hay dos nóminas: la que presi- deRafael Rodríguez y lade AubreyDawkins.