3A LaPrensa Panamá, sábado 30 de octubre de 2021 Panorama Unarmadedestrucción contra losbienes ilícitos El proyecto de ley 625 es, en realidad, un código de extinción de dominio, ya que en 94 artículos crea toda una jurisdicción para atender la materia. Conozca los pro y contra de esta iniciativa. En octubre de 2020, un tribunal declaró ‘no culpable’ a 15personas en el caso deEl Gallero y ordenó la devolución de los bienes incautados. Archivo ConsejodeSeguridadprolongaun añomisiónde laONUenColombia ACUERDODE PAZ AFP.NUEVAYORK,EU El Consejode Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer, por unanimidad, una resolu- ción para ampliar por un año el mandato de su mi - sión de verificación de los Acuerdosde PazenColom - bia, conespecial énfasisen lacuestiónétnica. Elaborada por ReinoUni - doyMéxico,laresoluciónhi- zo especial hincapiéen la preocupación mostrada por el jefe de laMisión de Verifi - cación,CarlosRuizMassieu, en su último informe, sobre el deterioro de la seguridad que afecta de manera “des- proporcionada” a losindíge - nasyafrocolombianosenal - gunas regiones delpaís su - damericano. Kenia, Túnez, Níger y San Vicente maniobraron para que la misión incluyera “el capítuloétnico”. “Queremosuncapítuloét - nico. Queremos quese im - plemente de unaformamás ambiciosa,ya quelaspobla - ciones indígenas y afroco - lombianas necesitanser in - cluidas en elproceso”, dijo el miércoles el embajador de Kenia, Martin Kimani, ac - tual presidente enejercicio delConsejodeSeguridad. El último informe trimes- tral elaborado por laMisión de Verificación en Colom - bia, que fueanalizado por el Consejo deSeguridad elpa - sado 14 de octubre,alertaba del “desafío considerable” que genera eldeterioro de la seguridad. Enplenarecta finaldelgo - bierno del presidenteIván Duque, laONU instó al go - bierno y las instituciones es - tatales a quehagan “mejor usode losmecanismos”con- tenidos en elacuerdo para frenarlaviolenciaqueafecta aestospueblosyalosexcom - batientesquedepusieronlas armas. Cerca de300 exguerrille - ros fueron asesinados por ilegalesyorganizacionescri- minales, recordó entonces CarlosRuizMassieu. Esta esla segundaprolon - gación que sehace este año. Enmayo sehabíaampliado por seis meses,que expiran el 31 deoctubre, para evitar que el findelamisióncayera en plenas eleccionespresi - denciales,queelpaíscelebra enmayodelpróximoaño. El Consejo de Seguridad incluyó entoncesel monito - reodel cumplimientode las sentencias de laJusticia Es - pecial dePaz (JEP),que em - pezarán a caera principios de2022. La ONU manifestó en fe - brero su preocupación por losataquesdelas fuerzasofi - cialistascontra este tribunal especial, creadoen elacuer - do de 2016, para juzgar los peores crímenescometidos en más de seis décadas de conflicto armado enColom- bia. La labor delaMisión dela ONU en Colombia es, en particular, verificar los as - pectos del acuerdo relacio - nados conla incorporación de los guerrillerosde las ex - tintas FuerzasArmadas Re - volucionarias de Colombia (FARC) yelEjércitodelPue - blo, que depusieron lasar - mas en la vidapolítica eco - nómicaysocial, así comoga- rantías deseguridad colecti - vas. 2015. Un año antes de la firma del Acuerdo dePaz, la pobla- ción exigía un cese el fuego bilateral. AFP ANÁLISIS RodrigoNoriega ESPECIALPARALAPRENSA
[email protected] L a confiscación de pro - piedades y activos usa - dos para un delito o productodelasgananciasde una actividad ilícita, está re - gistradaenelAntiguoTesta - mento yen lasnormas dela Grecia y la Roma clásicas. DurantelaEdadMedia,alas personas condenadas por brujeríao herejía seles con - fiscaban sus bienes, y en la Inglaterra del siglo XVII, se confiscaban los barcos y car- gamentos quehabían sido partedeactosdepiratería. En elcontinente america- no, laconfiscación fueusada ampliamentepor la corona española. Yaseapormotivos deordenpúblicoopornece - sidadesdel imperioespañol, bienes inmuebles omuebles eran confiscados con cierta regularidad. Una de estas confiscaciones deganado y otrosbienespersonalesenla provincia de Los Santos, en el año 1821, desembocóen la independencia de Panamá, hace 200 años. Ahora, el proyectode ley625del 28de abril de 2021, “que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos”, traedevueltalacontroversia sobrela confiscacióndebie - nesparticulares. El fundamentode laex - tincióndedominio Enpalabras simples,laex - tincióndedominioes lapér - dida del derecho de propie- dad sobreun bienque haya sido parte de una actividad ilícitaoquehaya sidoadqui - rido con el producto de las ganancias de un delito. El Estado confisca el bien por medio deun procesoabre - viado, y elafectadopierde su bieny norecibecontrapres - tacióneconómicaalguna. La moderna figura de la extinción dedominio nació en Estados Unidos en 1978, con la ley contra narcóticos de ese año, y se desarrolló con otra ley en 1984,que la perfeccionóal gradoque,en el año 1986, se confiscaron unos 93 millones de dólares en bienes. Para el2014, ya la cifra superólos 4.5mil mi - llonesde dólares.Las tresfi - guras jurídicas usadaspara estos fines enEstados Uni - dos son: administrative for - feiture, civil forfeiture y cri- minalforfeiture. La Ley 1,708 de2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio en Colombia,fue la primera norma jurídica que usó la denominación “extinción de dominio”. Otrospaíses deAméricaLa - tina, como Argentina, El Salvador, Guatemala,Hon - duras, México yPerú, tam - bién copiaron ese nombre para sus respectivas leyes. En el casode España, sere - formósu CódigoPenal para introducir unafigura cono - cida como“ comiso” o “deco- miso”. El principio general de to - das estaslegislaciones, salvo la española,es quehay una jurisdicción autónoma de- dicadaa lamateria deextin - ción de dominio, con sus propios fiscales y jueces. La extinción de dominioes un mecanismopara evitar que los bienes producto de acti - vidades ilícitas contaminen la economía,y que la impu - nidad económica de las re- desdecrimenorganizadolas hagamáspoderosas. Laversiónpanameña El proyecto de ley 625 es un código de extinción de dominio, ya que tiene 94 ar- tículos ampliamentedesa - rrollados sobreestasolama - teria.El artículo 5es el más importante, porque explica cuáles son los bienes que puedenestar sujetosa laex - tincióndedominio: “Artículo 5. Presupuestos de la Extinción de Dominio. La extinción de dominio procederásobre: Bienesoriginados enacti - vidadesilícitas. Bienes que sean medios o instrumentos de activida- desilícitas. Bienes que seanobjetoma - terial deactividades ilícitas, salvo que los bienes objeto material sean destinados al restablecimientode losdere - chos delas víctimas,o quese trate debienes quedeban ser destruidos, oque porley ten - ga unadestinación diferen - te. Bienes que provengande la transformación oconver - sión parcial o total, física o jurídica del producto, ins - trumentos uobjetomaterial deactividadesilícitas. Bienes deorigen lícitouti - lizados para ocultar bienes deilícitaprocedencia. Bienesdeorigenlícitomez - clados con bienes de ilícita procedencia. Bienesque constituyanun incremento patrimonialno justificado, cuandoexistan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen deactivida - desilícitas. Bienesqueconstituyanin- gresos, rentas, frutos, ga - nancias y otros beneficios derivados delos anteriores bienes. Bienesdeorigenlícitocuyo valor seaequivalenteacual - quierade los bienesdescritos en los numeralesanteriores, cuya localización,identifi - cación, incautación, embar- go preventivo o aprehensión materialnoseaposible. Bienesdeorigenlícitocuyo valor seaequivalenteacual - quierade los bienesdescritos en los numeralesanteriores, cuandonoseacrediteeldere - chodeun tercerode buena fe, exentode culpasobre elmis - mobien”. Además, el proyecto 625 tienealgunas“perlas”suma- mentellamativas. Porejem - plo, en el artículo 11, la ac - ción de extinción dedomi - nioes imprescriptible,esde - cir, notiene términoparaser ejercida.Por suparte, el artí - culo15establecequeestaac - ción es independientede la acción penal ode cualquier otra.Enelartículo26,sedice que todo elproceso sedesa - rrollaráen unplazorazona - ble y será evacuado por me - dio de audiencias orales. Asimismo, en elartículo 41 se establece queel proceso tendrá4 etapas yque la pri - mera, que es la investiga - ción, serátotalmente reser - vada, hasta que se adopten medidascautelaresoseejer - za la pretensiónde laacción de extinción dedominio. En otras palabras, en esa etapa, el ciudadano estará prácti - camente indefenso en un proceso en el cual tiene la carga de laprueba, ya que debe probar elorigen lícito desusbienes. Según el artículo 46 del proyecto625,nohayreserva bancaria, bursátil,tributa - riani deningunabasededa - tos. En el artículo 49, por ejemplo, se lepermite al fis - cal hacer un allanamiento y retirarpruebas. Conlaesca - sez de espacioy recursohu - manoquetieneelMinisterio Público, esta nueva tarea se - guramente desviará perso- nalde las accionespenalesy otrasinvestigacionesencur - so. El proyecto contempla que el Ministerio de Econo - mía y Finanzas (MEF) se transforme en un supra ór - gano del Estado y verifique quetanto elÓrganoJudicial como el Ministerio Público estáncumpliendosutrabajo en este tema. En el artículo 67,seestablecela “Dirección deBienesAprehendidosyde ExtincióndeDominio”den- tro delMEF. Si actualmente ese ministerio nopuede con la cantidad debienes caute - lados por los casos de co - rrupción, ¿cómova a hacer conlosyates, caballosdepa - so, sementalesde lujo,autos deportivos italianos yotras exquisiteces adquiridascon ganancias delcrimen orga - nizado? Aúnmás,el proyec - toestablecequePanamáde - be extinguir el dominio de bienes pertenecientesa una persona queen otropaís ha - ya sido sujeto de un proceso deextincióndedominio.Por cierto, no se establecen las reglas para el casode queun diputado, un ministro o un magistradodelaCortetenga sus bienes expuestos a una extincióndedominio, loque hace suponer queeste pro - yecto de ley no los incluyea ellos. Desafíosdeunproyecto El código de extinciónde dominio que propone el proyecto de ley 625 es su - mamente abarcador. Ima - ginemos que un gobierno corrupto se apoderedelMi - nisterioPúblico yencargue a los fiscalesde extinciónde dominioperseguirasus crí - ticos, a empresariosoposi - tores, a periodistas o a acti - vistas de la sociedad civil. En 15 días, un ciudadano normal no puede montar unadefensaadecuada, por - que necesita queel gobier - no y entidades privadas le provean de evidencia, que normalmente tarda sema- nas o mesesen ser genera - da. Además, lajurisdicción de extinción de dominio puede dictar medidas cau - telares que en la práctica pueden representar el se- cuestro judicial de todos los bienesdeunapersona. Por otra parte, el proyecto 625 tiene algunos aspectos que pueden ser inconstitu - cionales. Por ejemplo, en México, sia una persona la absuelven de un delito, no se le puedeaplicar laextinción dedominiode susbienes;en Panamá, segúnel proyecto 625,esosísepodríahacer. Es obvio que la corrup - ción, elcrimenorganizadoy todas las formas de la delin- cuencia moderna le están ganando al Estado. Sería más efectivo potenciar ins - tituciones queya existen o crear undelito enel Código Penal de “enriquecimiento patrimonial injustificado”, aplicable a todas las perso- nasysometidoareglassimi - lares a las del blanqueo de capitales. Si de verdad se quiere combatir a la economíasu - cia, laUnidaddeAnálisisFi - nanciero(UAF) deberíasa - lirdelaPresidenciade laRe - pública para ser transferida alMinisterioPúblico. Esne - cesario que los fiscales del país cuenten conel respaldo demuchosmásinvestigado - res, eso significa restablecer alaPolicíaTécnicaJudicialo algo similar, para quenosea elMinisteriodeSeguridad,a travésde laPolicíaNacional, elquedeterminecuántosre - cursos humanostendrá una investigaciónpenal.