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2B LaPrensa Panamá, viernes 8 de octubre de 2021 Proyectode ley sobreblanqueo lograavance El MEF presentó la iniciativa en abril y no había tenido mayor progreso. Es parte de la estrategia para salir de listas. TRANSPARENCIA RobertoGonzálezJiménez [email protected] L a Comisión de Econo- mía y Finanzas avaló ayer un informe dela subcomisión creada para analizar el proyecto de ley 624, que introducecambios alalegislaciónenmateriade transparenciafiscalinterna - cional y de prevención de blanqueodecapitales. Elmovimiento suponeun avanceparaunproyectoque fue presentado el pasado mes de abrilpor el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y que no había progresado en la Asamblea. El proyecto de ley 624 ha sido promovido porel Mi - nisterio de Economía y Fi- nanzas(MEF)comounahe - rramienta para mejorar la efectividad del paísa la hora de intercambiar informa- ción fiscal, y también para fortalecer elrégimendepre - vención de blanqueode ca - pitales, reformas que for - man parte de la estrategia para salir de las listas de la Organización para la Coo - peraciónyelDesarrolloEco- nómicos (OCDE),la Unión Europea y elGrupo de Ac - ciónFinanciera(GAFI). El diputado MelchorHe - rrera, quepresidió lasubco - misión,dijoque“másqueun requerimiento de GAFI u OCDE,se tratade quenues - tro país necesitaadecuar su modelo einsertarse correc - tamenteen lafiscalidad,tri - butación y en materia de cumplimiento de herra - mientas para evitar elblan - queo decapitales yel finan - ciamientodelterrorismo”. Jorge Luis Castillero, abo - gado de laDirección de Es - trategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, dijo queelavaldelinformenosu - pone queel proyectoesté en primer debate, perosí lo de - finiócomounpasoquesete - nía que dar para iniciar la discusiónlegislativa. Algunos aspectos del pro - yectodeleyhansidopolémi - cos,comoporejemplo laim - posición de sanciones de hasta$5millonesparaquie - nesincumplanelrégimende prevención de blanqueo de capitales olas exigenciaspa - raquelos agentesresidentes tengan los registros conta - bles y la documentaciónde respaldo delas personasju - rídicas que operan en el ex - tranjero. Estos serán algu - nos de los temas que se ten- drán que definir en las dis - tintas etapasdel debate legi - slativo. El proyecto de ley 624busca mejorar la efectividad en el in- tercambio de información fis- cal. Archivo Economía&Negocios