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3B LaPrensa Panamá, 22 de agosto de 2021 Economía&Negocios ‘Estamospagandoel precio denohabersidoefectivos’ El secretario de la CNBC, Dani Kuzniecky, señala que las novedades introducidas en el proyecto de ley 624 buscan elevar la efectividad del sistema de prevención de blanqueo de capitales. TRANSPARENCIA FINANCIERA RobertoGonzálezJiménez [email protected] E l secretario técnico de la ComisiónNacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, dijo que el tema delainclusióndePanamáen listas discriminatorias, “es- tamos pagandoel preciode nohabersidoefectivos”,ade - lantó que si no hay avances “el gran perdedor pudiera terminar siendo el propio país” y advirtió deque “esta- mos atravesando una co - yunturamuy críticay el país debe decidirel rumbo que deseatomar”. Así lo manifestó en la jor - nada de clausura del XXV Congreso Hemisféricopara la Prevención delBlanqueo deCapitales,Financiamien - to del Terrorismo y Prolife - racióndeArmasdeDestruc - ción Masiva, celebrado de maneravirtual. Kuzniecky explicó lasno - vedadesque seestán incor - porandoenelproyectodeley 624, presentadoa la Asam - blea el pasado mes de abril, quemodifica varias leyes del régimen de prevención de blanqueodecapitales. Dijo que lo que persigue esta ley es elevar los niveles deefectividaddel sistemade prevención, quees precisa - menteelprincipalmotivode la permanenciade Panamá enlaslistas. Kuzniecky enumeró los avances logrados por Pana - máparareforzarelmarcole - galen losúltimos años,pero también reconocióque“aún existen fallas en la legisla - ción que incidenen la falta de efectividad ”. Dijo que el interés no esintroducir mo - dificaciones “de forma ca - prichosa”, sino asegurar que la norma permita cumplir los propósitos establecidos en los estándares interna - cionales. Puso como ejemplo que existe una ley vigente que obligaa lasentidades offhso- re a brindar información contable através delagente residente,perotambiénper- mite queel agente renuncie si no consigue la informa- ción “sin ninguna conse - cuenciamayor. El resultado final esque no selogra obte - ner la información yno se cumple conel requerimien - to”,sostuvo. Enelproyectodeley624se fortalece la obligación de mantener registros conta - bles. “El cambiofundamen - tal consiste enasegurar que los registros contables están en lasoficinas delagente re - sidente en Panamá en todo momento”,adelantó. El funcionario dijoquelos registros contables son la base para la determinación de delitosde evasión fiscal, considerados precedentes deblanqueodecapitales. Uno de los aspectos del proyecto que ha causado más polémica esel aumento de las multas,que pasarían deunmáximode$1millóna un tope de $5 millones.Al respecto,Kuznieckydijoque no se pretende dejar a nin - gúnsujetofinancieroono fi - nanciero fuera del negocio por aplicar sancionesmuy altas, pero sídesincentivar a quienes se rehúsana cum - plir con ladiligenciadebida en detrimento dequienessí cumplen.“Justos pagan por pecadoresyelresultadofinal es incumplimiento y faltade efectividad ”,sostuvo. Panamá regresóen junio de2019alalistagrisdelGru - po de Acción Financiera (GAFI) y también aparece en listas de la Unión Euro - pea de paísescon deficien - cias en el blanqueode capi - tales y deterritorios no coo - peradoresaefectosfiscales. Parasalirde lalistagrisdel GAFI elpaís secomprome - tió con la ejecución de un plande acción,cuyosplazos ya expiraron. En la última revisión, delmes dejunio, el organismo internacional instó a Panamá a adoptar medidas urgentes para abordarlasdeficiencias. El embajador de la Unión Europea en Panamá, Chris Hoornaert, que también participóenelcongreso,dijo queelplandeacciónestásu - jeto a un calendario. Dijo quehayunapresióndetiem- po y que otros paísesestán compitiendo porcaptar in - versiónextranjeradirectaen estosmomentos. “La legislación, incluidas sus normas de aplicación, son esenciales. Debentener como objetivo la prevención ydebensereficaces.Deahíla importancia de las sancio - nes y de un sistema sancio - nador que funcione”, dijo el embajador justo antes de mencionar la existencia de “propuestas importantes” en laAsamblea. “Más alláde finalizar lalegislación pen - diente, la aplicaciónes otra delasclavesdeléxito”,dijo. Estar en listas afecta a la reputación del país, resta competitividad para atraer inversiones y dificulta el desarrollo del sistema financiero. Archivo Dani Kuzniecky. Archivo