5A LaPrensa Panamá, sábado 6 de febrero de 2021 EstadosUnidosrevelaacusación contra losMartinelli Linares A los hijos del expresidente RicardoMartinelli se les acusa en Nueva York por cargos que van desde presuntamente conspirar para lavar dinero hasta utilizar fondos obtenidos a través del blanqueo. ‘INDICTMENT’ MónicaPalm
[email protected] E stados Unidos ha di- vulgado la acusación formal ( indictment ) que pesa contra Ricardo Al- berto y Luis Enrique Marti- nelli Linares, siete meses despuésdelacapturadeam- bos en Guatemala, donde permanecen detenidos en unaprisiónmilitar,alaespe- ra que se defina su eventual extradiciónaNuevaYork. Enlosdocumentosrevela- dos ayer, los fiscales del Dis- tritoEstedeNuevaYorkhan presentado tres cargos con- tra los hermanos: uno por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dosmás, por ocultar información so- breelblanqueodecapitales. Luis Enrique enfrenta dos cargosadicionales,porelsu- puesto uso de dineros obte- nidos a través del lavado de activos. La acusación de cinco pá- ginas fue entregada el pasa- do jueves al despacho del juezRaymondJ.Dearie. Ese día,Dearieasumióelcasoen reemplazo de la juez Diane Gujarati. Solo por el delito de cons- piraciónparalavardinero,la pena sería de hasta 20 años de prisión. Por el delito de ocultar información, lapena Hoy se cumplen sietemeses desde la detención deRicardo (centro) y Luis EnriqueMartinelli Linares (Der.) enGuatemala. AFP máxima también es de 20 añosde cárcel. Si finalmente son condenados, los bienes ligados a los cargos por los que son acusados podrían serconfiscados. El indictment había per- manecidoselladohastaaho- ra, pero los cargos que se de- tallan están sustentados en informaciónqueyahabía si- dodadaaconocerel27deju- nio pasado por el agente es- pecial del FBI, Michael Le- wandowski. El agente se reunió en varias ocasiones y en persona con losMartine- lli Linares, antes de que los hermanos fueran captura- dos en Guatemala, a solici- tuddeEstadosUnidos. Precisamente hoy, Ricar- do Alberto y Luis Enrique cumplen siete meses en la prisión militar Mariscal Za- vala, en Guatemala, espe- rando que se resuelva su eventual entrega a Estados Unidos. Los hermanos sos- tienequesudetenciónes ile- gal, dada su alegada condi- ción de diputados suplentes del ParlamentoCentroame- ricano(Parlacen),peseaque no fueron juramentos en di- chocargoynuncahanejerci- docomotal. El indictment contra los MartinelliLinaressebasaen hechos presuntamente co- metidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, coincidiendo en gran parte conelmandatopresidencial de su padre, Ricardo Marti- nelli Berrocal (2009-2014), y recogen al menos cuatro transaccionessospechosas. Aunque el FBI sostiene que los dos hijos del expresi- dente habrían participado Panorama como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobor- nos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”, estos señalamientos no es- tán en el indictment entre- gado al juez Dearie. Tampo- co consta otro señalamiento contenido en el informe del agente del FBI: que esos pa- goshabríanbeneficiadoaun funcionario panameño, cu- yo nombre no ha sido divul- gadoperoqueesdescritoco- mo “un oficial con un altísi- mo cargo en el gobierno de Panamá” entre2009y2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, ade- más, “familiar cercano” de losdosacusados. En el indictment , la fisca- líadetalladostransacciones, el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2013, por $899,978.32 y $30,887.21, respectivamente, realizadas desde una institución finan- cieralocalizadaenSuizaaun banco enNueva York y, nue- vamente,aunbancosuizo. La acusación también menciona dos transferen- cias ligadas a Luis Enrique: una, el 11de febrerode2013, por $346,500, y otra, el 26 de agosto de 2015, por apro- ximadamente$570mil,rea- lizadasambasdesdeunban- cosuizoaunbancoenNueva York, yde ahí –por último–a cuentasenNewJerseyyFlo- rida,respectivamente. Los registros de transac- ciones de propiedad esta- dounidenses indicanque los $570 mil transferidos co- rresponden al abono de un apartamentoenMiami,Flo- rida, a nombre de una socie- dad, en beneficio de Luis Enrique. Ese apartamento, en el edificio Icon Tower, en Bric- kell Avenue, sería confisca- do, en caso de condena. Se- gún información disponible en un sitio autorizado por Icon para la venta y alquiler de sus unidades, el aparta- mento de 174 metros cua- drados y 3 recámaras tiene un contrato de alquiler vi- gente desde el 1 de noviem- bre pasado, por $6,200 mensuales. Se desconoce quiénloocupaactualmente. Otros activos sujetos a confiscación serían dos cuentas en Bank Vontobel AG, a nombre de Diamong InvestmentsCorp.yWaters- poon International Ltd. Es- tas dos sociedades -junto a Fondel (o Fordel) Interna- tional Ltd., Aragon Finan- cial Corp., Ascona Manage- ment Group Corp., Kadair Investment, Ltd., Livorno International Ltd., Houf- burg Capital Management Corp y Active Capital Hol- ding, entre otras-, son inves- tigadas en Suiza por haber utilizado su sistema banca- rio para el presunto lavado de dinero por parte de Ode- brecht. Según las autorida- dessuizas,RicardoAlbertoy Luis Enrique aparecen co- mo beneficiarios de cuentas bancarias a nombre de Dia- mong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd. La fiscal adjunta Julia Nestor informó a la Corte que calcula que el juicio po- dría tener una duración de menosdeseissemanas.