4A LaPrensa Panamá, miércoles 22 de julio de 2020 El FBI identificamásdinero ligadoa losMartinelli Linares La agencia entregó un nuevo documento a la corte, en el que enumera más transacciones vinculadas a los dos hijos del expresidente, quienes enfrentan cargos por presunta conspiración para lavar dinero. ODEBRECHT MónicaPalm
[email protected] E l Federal Bureauof In- vestigation (FBI) de Estados Unidos am- plió la queja criminal que presentó el pasadomes con- tra Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares: originalmente,laagenciain- formó que los hechos inves- tigados habrían ocurrido entreagostode2009yenero de 2014, pero ahora resulta que las transacciones bajo escrutinio se extienden has- ta septiembre de 2015, más de un año después de culmi- nado el gobierno de Ricardo MartinelliBerrocal. Así consta en un docu- mento ( amended com- plaint ) queMichael Lewan- dowski, agenteespecial de la Unidad de Corrupción In- ternacional del FBI, presen- tóelpasado lunesenlaCorte de Distrito Este de Nueva York, donde los Martinelli Linares enfrentan cargos por presunta conspiración para lavar dinero, relaciona- da con los sobornos de Ode- brecht. El documento es una en- mienda a la queja que Le- wandowski presentó a la corte el 27 de junio pasado y que no fue divulgada si no hasta el 6 de julio, cuando RicardoAlbertoyLuisEnri- que fueron detenidos en Guatemala, a solicitud de EstadosUnidos,enmomen- tos en que esperaban un avión privado que los lleva- ríadevueltaaPanamá. Desde entonces, los her- manos están en una prisión militardeesepaís,alaespera de que se defina su eventual extradición a Estados Uni- dos. Según la investigación del FBI,losdoshijosdelexpresi- dente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobor- nos por $28 millones, “bajo ladireccióndeOdebrecht”. Los pagos habrían benefi- ciadoaunfuncionariopana- meño,cuyonombrenohasi- do anotado en los documen- tos divulgados hasta ahora (la mayoría se encuentra se- lladoporordendeljuezfede- ralRobertLevy).Noobstan- te, ese funcionario es descri- Los vástagos y el ‘oficial altísimo’ Los dos hijos del expresi- denteRicardoMartinelli Berrocal habrían partici- pado como “intermedia- rios” enpagos de sobornos por $28millones, “bajo la dirección deOdebrecht”. El dinero habría beneficia- do a un servidor público panameño, cuyo nombre no está anotado demo- mento en la acusación es- tadounidense, pero que es descrito como “un oficial conun altísimo cargo en el gobierno panameño” en- tre 2009 y 2014–periodo que corresponde alman- dato presidencial deMar- tinelli Berrocal– y, ade- más, “familiar cercano” de los dos acusados. Luis Enrique (Der.) yRicardoAlbertoMartinelli Linares fueron detenidos enGuatemala el 6de julio de 2020 y desde entonces están enuna prisiónmilitar, a la espera de que se defina su extradición aEstadosUnidos. Archivo Pidena laCIDHacoger y pronunciarse loantes posibleencasodel secuestroaCorprensa PRENSASECUESTRADA AmintaBustamante
[email protected] Que se acoja la medidas cautelares presentadas a fa- vordeCorporaciónLaPren- sa,S.A.,yquesehagaunpro- nunciamiento sobre las “ac- ciones de hostigamiento ju- dicial” a las que han estado sometidosmedios de comu- nicación y periodistas, fue la petición que hicieron 11 or- ganizaciones de la sociedad civilaEdisonLanzayaPaulo Abräo, relator especial de la Libertad de Expresión y se- cretario ejecutivo de la Co- misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),respectivamente. Elpasado6dejulio,elabo- gado FélixWing presentó al secretario ejecutivo de la CIDH, PauloAbräo, una so- licitud de “medidas cautela- res” a favor de la población panameña ydeCorporación La Prensa S.A., luego de la acción judicial de secuestro contralascuentasdeestaca- sa editorial por parte del ex- presidente Ernesto Pérez Balladares. En ese sentido, las organi- zaciones señalan que la CIDH debe acoger la medi- das cautelares solicitadas por Wing, puesto que “cumplen con los requisitos estableci- dos” en el artículo 25 del Re- glamento del organismo so- bregravedad,urgenciaeirre- parabilidaddeldaño. Por ejemplo, afirman que en la solicitudseconfigurael presupuesto de “gravedad”, ya que lamedida cautelar de secuestro sobre los activos de Corprensa “constituye una restricción ilegítima, innecesaria y desproporcio- nada”, que “deja sin efecto a la libertad de expresión de LaPrensa y cercena laposi- bilidaddeque loshabitantes de Panamá podamos seguir teniendo libre acceso a una fuente de información inde- pendiente”. Además, afirman que este caso cumple con el requisito de “urgencia”, pues el riesgo es inminente y se requiere acciónpreventivaotutelar. “ Elsecuestrosobresusacti- vos impide que Corporación LaPrensapague los salarios a sus colaboradores y cum- placonsuscompromisoscon sus proveedores, todo lo cual hace peligrar su continui- dad comomedio de comuni- caciónindependiente”. En tanto, plantean a Lan- zaqueenlosúltimosaños,en múltiples instancias, “ algu- nos operadores de justicia hanfalladoentutelar el bien colectivo de la libertadde ex- presiónfrenteapretensiones individuales de demandan- tes, hechas bajo normativas permisivas, que pueden ser satisfechas sin interrumpir el servicio esencial de la libre prensa, la libertad de expre- sióny el acceso a la informa- ciónpública ”. La misiva enviada por las organizaciones a Lanza in- dica, asimismo, que en el es- tadodeexcepciónquesevive enelpaíspor lapandemiade la Covid-19 el rol de la libre prensaylalibertaddeexpre- sión, así como el control so- cial frente al poder Ejecuti- vo,esesencial. “Lalibertadde expresióny el servicio a la ciudadanía y alademocraciaqueprestala libre prensa –impresa, tele- visiva, radial, digital ynue- vos medios– es invaluable”, aseguran. Tal Cual RedaccióndeLaPrensa
[email protected] ELREY. MientraselFBI avanzaensuinvestigación enelcasoOdebrecht,en Panamáestasbailanalson queleponeelcantantede mariachis,porqueélesel reyyentresusmásobedien- tessúbditosestáelhumani- tarioamigodelquefuerasu jefeenépocaestudiantil.Y esqueaquílascosasvan bienparalagarulilla,pero enEUnopintanbienpara lospríncipes,cuyastransac- cionesempiezanaidentifi- carsesuuso:yateyaparta- mento.Estossonlosque usanlaszapatillasdelpue- blo,porquehastasinesonos dejaron. COMPETENCIA. Porcierto, enlaProcuraduríaparece quehicieronuninventario detodosloscasospendien- tesdelos“enemigosdelpue- blo”,osea,deellos,yhan arremetidocontodoloque tienenycontratodos,mien- trasalosamigos:pacienciay complacencia.Conlaapla- nadora,hastacómpliceshan sufridoelatropello,pero hansalidonosolosinimpu- tación,sinoprobablemente hastaconlasdisculpasdel siervomayor.Ojo,vocero, conlacompetencia:Este empiezaareptarmejor. DANZADEMILLONES. Los empleadosdel serviciodo- mésticode laCajadelSegu- roSocial sesumarona las múltiplesprotestasde otros funcionariosdel sis- temadesaludpúblicapor lafaltade insumosmédicos paraprotegersede laCo- vid-19.Prohibidoolvidar los famososventiladores, máscaras, guantes, gel al- coholadoydemás insumos quepretendíacomprarel gobierNitopormillonesde dólaresyconsobreprecios. ¡Québarbaridad! ELFLACO. Ayerse instalóla comisióndeGobiernode la Asamblea, cuya juntadi- rectiva la integranCrispia- noAdames (presidente), RobertoÁbrego(vicepresi- dente)yCorinaCano(se- cretaria).Adames, quees médicodeprofesión, todo estetiempohapresididola comisióndeSalud,pero ahoraquehaypandemia lo sacandeahí.Encambio, LeandroÁvila, quepresi- diólacomisióndeGobier- noenla legislaturapasada y liderótodas lasconsultas sobre lasreformasa la Constitución , fuevirtual- menteexcluidodeesta ins- tanciayahoraestáenlade laMujer, laNiñez, laJu- ventudy laFamilia.Unpa- sede facturadesuspropios copartidarios.Poralgoreza el adagio, “nohaypeorasti- llaque ladelmismopalo”. tocomo“ unoficialconunal- tísimocargoenelgobiernode Panamá ”entre2009y2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, ade- más, “familiar cercano” de losdosacusados. La documentación apor- tada por Lewandowski menciona que los pagos ha- brían ocurrido entre agosto de2009–unmesdespuésde la toma de posesión deMar- tinelli Berrocal– y septiem- bre de 2015, por lo menos, y se habrían canalizado a tra- vés del manejo de cuentas bancarias “secretas”, a nom- bre de sociedades fantasma o shell companies , en Baha- masoIslasVírgenesBritáni- cas. Estas transacciones fue- ron realizadas, “a sabiendas de que representaban el pro- ducto de alguna actividad ilegal” y con intención de ocultar sunaturaleza, fuente y beneficiario, según la en- miendapresentadaellunes. En ese documento, se de- tallan cincos transacciones sospechosas, que ilustran “el rol de los acusados en el es- quema de sobornos de Ode- brecht” . De esas cinco tran- sacciones, dos estaban en la queja original; tres fueron agregadasenlaenmienda. Por ejemplo, sedetallaque el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2013, los dos hermanos habrían transfe- rido $899,978.32 y $30,887.21, respectivamen- te, desde una institución fi- nanciera localizada en Suiza a un banco estadounidense que mantenía cuentas co- rresponsalesenNuevaYork. A Luis Enrique Martinelli Linares se le vincula, ade- más, a dos transferencias: una, el 11 de febrerode 2013, por$346,500,yotra,el26de agosto de 2015, por $570 mil, realizadas ambas desde un banco suizo a un banco estadounidense con cuentas enNueva York, y de ahí –por último– a cuentas en New Jersey y Florida, respectiva- mente. El FBI maneja informa- ción de un broker de Nueva York que indica que los $346,500 transferidos el 11 de febrero de 2013 son parte del pago para la compra de unyate. En cuanto a los $570 mil remitidos el 26 de agosto de 2015, los registros de tran- saccionesdepropiedadindi- can que corresponden al abonodeunapartamentoen Miami,Florida, anombrede una sociedad, en beneficio deLuisEnrique. Bajo la lupa también se encuentra un depósito de $350 mil realizado el 27 de juliode2010, desde lacuen- ta en Portugal de una socie- dad offshore controlada por Odebrecht, a una cuenta bancaria enSuiza y, de ahí, a otracuentaenNuevaYork. Aunque aún se desconoce el contenido del indictment formal, el Departamento de Justicia estadounidense ya informó que los hermanos enfrentan, cadauno,uncar- goporpresuntamentecons- pirar para lavar dinero pro- ducto de los sobornos que Odebrecht confesó haber pagado. En Panamá, el expresi- dente y sus dos hijos son re- queridos para indagatoria por la Fiscalía Especial An- ticorrupción, que desde el año 2017 investiga las coi- mas queOdebrecht pagó en elpaís. El Segundo Tribunal Su- periordeJusticiabeneficióa los hijos con fianzas de $2 millones, cada uno. En cuanto al padre, no ha acu- dido a indagatoria y lo últi- mo que se supo es que pre- sentó una incapacidad mé- dica por 60 días, vigente hastaprincipiosdeseptiem- brepróximo. Panorama Organizaciones de la sociedad civil 1 2 3 4 5 Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional. Consejo Nacional de Periodismo. Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Alianza Ciudadana Pro Justicia. Fundación Espacio Cívico. 6 7 8 9 10 11 Fundación Democracia y Libertad. Movimiento Independiente de Panamá. Movimiento Juntos Decidimos. ACTA Panamá. Fundación Iguales. Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Infografía: LP - Fuente: Datos propios