3B LaPrensa Panamá, miércoles 20 demayo de 2020 Economía&Negocios EUdefineavancesyretosde Panamáanteel lavadodeactivos Informe reconoce esfuerzos del país por reforzar la prevención, pero también advierte de las deficiencias. REPORTEAL CONGRESO RobertoGonzálezJiménez
[email protected] U n informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados nidos (EU) y enviado al Congreso norteamericano da cuenta de los avances, las deficiencias y las vulnerabi- lidades de Panamá frente al blanqueodecapitales. ElDepartamentodeEsta- dorecuerdaquelaubicación geográfica, la economía do- larizada,elestatuscomo hub logístico, comercial y finan- ciero son algunos de los atractivos del país para los lavadoresdedinero. “Investigaciones interna- cionales de alto perfil sobre lavadodedinero, originadas en Panamá o en otros luga- res, han intensificado el es- crutinio de la capacidad y vulnerabilidades para afrontar la actividad finan- ciera ilícita”, recoge el infor- me, fechado el pasado 2 de marzo. Laoficinaestadounidense reconoce que Panamá ha acordado afrontar las defi- ciencias en blanqueo de ca- pitales y financiación del te- rrorismo, fortaleciendo su entendimiento sobre los riesgos nacionales y secto- riales de este flagelo, refor- zando la regulación y super- visión sobre las actividades no financieras, aplicando sanciones apropiadas, ase- gurandoelaccesoainforma- ción sobre el beneficiario fi- nal de las sociedades ymejo- rando las investigaciones de delitos de evasión fiscal y la- vado de dinero internacio- nales. También recuerda que la Ley 70 de 2019 penaliza la defraudación fiscal y la con- sidera delito precedente de blanqueo de capitales. No obstante, señala que el lími- te de $300,000 a partir del cual la evasión se considera defraudación y, por lo tanto, se convierte en delito penal, “puede limitar la efectividad de las investigaciones sobre lavado vinculado a menores cantidades de impuestos evadidos”. El lavado de activos es tra- tardedaraparienciadelega- lidad a dinero obtenido ile- galmente. El dinero que se lava en Panamá procede principalmente de actos ile- gales cometidos en el exte- rior, incluyendo tráfico de drogas, delitos fiscales y trá- fico de bienes y personas. Y se hace a través de contra- bando de dinero en efectivo, delcomercioenpuertosyae- ropuertos, empresas fantas- ma, bienes raíces, construc- ción, casinos, monedas vir- tuales y las zonas de libre co- mercio,segúnelreporte. En concreto, se refiere a que la Zona Libre de Colón siguesiendovulnerableaac- tividades financieras y co- merciales ilícitas debido a una débil aplicación de nor- mas aduaneras y a la limita- da supervisión de las tran- sacciones. El reporte considera, ade- más, que ciertas estructuras legales creadas y registradas en Panamá, como por ejem- plo sociedades, fundaciones y fideicomisos son de alto riesgo para la actividad de blanqueo, y recuerda que prevalece el uso de directo- resnominales. Entre las deficiencias del sistema se destaca la falta de capacidad para identificar envíos de dinero en efectivo, la inexperiencia en investi- gaciones y procesos judicia- les de lavado de dinero no li- gadoa tráficodedrogas, una inconsistente aplicación de las leyes, un sistema judicial con limitados recursos y la corrupción. Todos estos fac- toresdificultan los esfuerzos para combatir el lavado de activos,señalaelreporte. Sobre el sistema judicial, advierte de que a las entida- des les cuesta ser efectivas bajo el sistema penal acusa- torio, y la falta de coordina- ciónhaderivadoenpocasin- vestigaciones, procesa- mientos y condenas, espe- cialmenteencasosnovincu- lados a drogas. “Panamá ne- cesita proporcionar capaci- tación adicional en materia de investigaciónfinancieray darprioridadalasinvestiga- ciones financieras más allá deloscasosrelacionadoscon el tráfico de drogas”, recoge elinforme. Instituciones La UAF sigue bajo Presidencia El Departamento deEstado menciona que laUnidad de Análisis Financiero (UAF) re- porta a laPresidencia, lo que la deja “vulnerable a influen- cia política y dependiente de apoyo de laPresidencia". El hecho de que la defraudación fiscal solo sea castigada penalmente cuando supera los $300,000puede limitar la efectividad de ciertas investigaciones, según el reporte. Archivo Gabineteaprobó adendapor un millóndedólares ENERGÍA RedaccióndeLaPrensa
[email protected] Ocho meses después de que laEmpresa de Transmi- siónEléctrica (Etesa) inicia- ra el proceso de aprobación de lasegundaadendaal con- tratoparalaampliacióndela línea de transmisión Guas- quita-Veladero, ayer el Con- sejodeGabinetediosuapro- bación al incremento en el montodelcontrato. El contrato vigente desde marzode2018conlaempre- sa Ingelmec,S.A busca au- mentar la capacidad de la lí- nea de transmisión que per- mite aprovechar la genera- ciónde seisplantas enel sec- tor. Según un reporte de fina- les de 2019, la compañía ya ejecutó todos los trabajos contempladosenel contrato yenlasrespectivasdosaden- das, y se está en la etapa que la compañía cumpla con al- gunas observaciones reali- zadasporEtesa. El monto del contrato con la segunda adenda que ayer autorizó el Consejo deGabi- nete aumentó de 3.9 millo- nes de dólares a 5 millones dedólares. Según el comunicado en- viado por el Ministerio de la Presidencia, el objetivode la adenda es el aumento de la capacidad de la citada línea de 230mil voltios a 450me- gavatios. “Los trabajos solicitados por Etesa son necesarios y convenientes para fortale- cer y aumentar la capacidad delaobraygarantizarlacon- fiabilidad de la línea de transmisión. Entre estos es- tán: movimientos de tierra, caminos de acceso, desmo- vilización y movilización, cuadrillas y equipos, costos operativos y otros”, detalla el documento que justifica los trabajosqueyafueronejecu- tadosporelcontratista. Incluyendo el costo de los trabajos adicionales inclui- dos en la adenda 2, Etesa ya hacanceladoel 77%del total delcontrato. La línea de transmisión conecta la subestación de Guasquita, enGualaca, has- ta Veladero, en el distrito de Tolé, en la provincia de Chi- riquí, y tiene una extensión de 84 kilómetros de líneas con cables 1200 ACAR de doble circuito, según datos deEtesa. La línea de transmisión permite aprovechar la energía de seis plantas generadoras en la provincia deChiriquí. Archivo